内蒙古包钢钢联股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公.PDFVIP

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内蒙古包钢钢联股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公

证券代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2017-048 债券代码:“122342”和“122369” 债券简称:“13 包钢03”和“13 包钢04” 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司五届董事会第二次会议通知于7月10 日以书面和电子邮件的方式,送达各位董事。本次会议于7月20 日以现 场加通讯方式召开,会议地点,包钢会展中心小会议室。本次会议应到 董事15人,出席现场会议董事10人。副董事长孙国龙,董事王胜平、赵 殿清、刘志宏、胡静、宋龙堂;公司独立董事张世潮、石洪卫、吴振 平、董方出席了现场会议。董事魏栓师、李德刚、白玉檀因公未能参加 此次会议,授权董事王胜平、宋龙堂、胡静出席并代行表决;独立董事 郑东因出差原因,未能参加本次董事会,授权独立董事张世潮代行表 决,公司董事TIANLIANG以通讯方式出席本次董事会。受董事长委托, 会议由公司副董事长孙国龙主持。 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 经公司股东包头钢铁(集团)有限责任公司推荐,董事表决,同意 聘任程名望先生为公司独立董事,并提交股东大会选举,任期至五届董 事会届满。 本议案需提交股东大会审议。 议案表决结果:同意15 票,反对0 票,弃权0 票。 2. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据公司经营管理的实际需要,公司总经理提名刘振刚、邹彦春、 李晓、杨永义、郝志忠为公司副总经理。 议案表决结果:同意15 票,反对0 票,弃权0 票。 3. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》 公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案以 2016 年 12 月 31 日总股本32,560,737,606 股为基数,向全体股东每 10 股转增 4 股。分配方案实施后,公司总股本增加至 45,585,032,648 股,注册资 本亦相应增加至 45,585,032,648 元。根据该股本及注册资本的变动情 况,对《公司章程》进行修订,具体内容如下: 一、修改“第六条”原“第六条”为“公司注册资本为人民币 32,560,737,606 元。”修改为“公司注册资本为人民币45,585,032,648 元。” 二、修改“第十九条”原“第十九条”为“公司的股本结构为:总 股本 32,560,737,606 股,全部为普通股。”修改为“公司的股本结构 为:总股本45,585,032,648 股,全部为普通股。” 除修改上述条款外,章程其他内容不变。 本议案需提交股东大会审议。 议案表决结果:同意15 票,反对0 票,弃权0 票。 4. 审议通过了《关于开展多项融资可行性和必要性的议案》 公司发行中期票据符合交易商协会审核政策,发行额度、期限、发 行方式、募集资金用途等均符合公司融资需求,选择合适的时间窗口择 机发行,具备可操作性。公司作为老牌上市公司,本身具备便利的发行 债券的条件及资质。非公开公司债券及 PPN,不仅有灵活的募集资金使 用方式,同时可以有效提升公司现金流流动性和降低公司短期偿债压力 及风险。 截至2017 年3 月底,公司总资产1423 亿元,总负债947 亿元,其 中应付账款409 亿元。未来六个月到期的债务200 亿元,从目前融资情 况看,预计缺口 57 亿元;一年内到期的非流动负债 53 亿元;2017 年基 建技改预计投入32 亿元;资金缺口合计142 亿元。 因此,综合考虑公司生产经营和偿还欠款及贷款,公司需要筹集相 当规模的资金。 议案表决结果:同意15 票,反对0 票,弃权0 票。 5. 审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 董事会认为,公司符合非公开发行公司债券的各项规定,具备向合 格投资者非公开发行公司债券的条件,可以发行私募公司债券。

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