内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决.PDFVIP

公告编号：2016-078 证券代码：835538 证券简称：额尔敦 主办券商：恒泰证券 内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年12 月9 日 2、会议召开地点：内蒙古额尔敦羊业股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事长 5、会议主持人：董事长额尔敦木图 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程。 （二）会议出席情况 本次会议应出席董事5 名，实际出席会议董事5 名。 二、议案审议情况 会议以投票表决方式，对本次会议各项议案表决如下： 公告编号：2016-078 （一）审议通过《关于全资子公司锡林郭勒盟额尔敦食品有限公 司向浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行申请授信额度的议 案》； 因公司业务发展需要，内蒙古额尔敦羊业股份有限公司全资子公 司锡林郭勒盟额尔敦食品有限公司拟向浦东发展银行股份有限公司 呼和浩特分行申请授信额度2,000 万元，授信期限至协议生效之日起 1 年。 上述授信额度不等于子公司的实际融资金额，实际融资金额以银 行与子公司实际发生的融资金额为准，上述额度在授信协议有效期限 可以循环使用。 本议案不涉及新的领域，不涉及关联交易，不涉及回避表决。 根据 《公司章程》、《重大决策管理办法》及全国中小企业股份转 让系统相关业务规则等规定，该事项需提交股东大会审议。 表决情况：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理全资子公司 申请浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行授信额度相关事宜的 议案》，并提请股东大会审议； 为保证公司全资子公司锡林郭勒盟额尔敦食品有限公司向浦东发 展银行股份有限公司呼和浩特分行申请授信额度等有关事宜顺利推 进，提请股东大会授权董事会全权处理相关事宜，包括但不限于： 1、与相关银行协商具体事宜； 2、修改、补充、签署、提交、呈报、执行与有关申请授信额度 公告编号：2016-078 的所有协议和文件； 3、在法律、法规允许的前提下，办理与有关申请授信额度的其 他一切相关事宜； 本授权自股东大会通过之日起12 个月内有效。 表决情况：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （三）审议通过《关于召开内蒙古额尔敦羊业股份有限公司2016 年第十一次临时股东大会的议案》； 表决情况：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 三、 备查文件目录 《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第一届董事会第十七次会议 决议》。 内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 董事会 2016 年12 月13 日