上海龙韵广告传播股份有限公司第三届董事会第二十六次决议.PDFVIP

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2017-033 上海龙韵广告传播股份有限公司 第三届董事会第二十六次决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 六次会议通知于2017 年7 月7 日以专人送达方式发出，会议于2017 年7 月14 日9:00-11:00 在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东新区民生路 118 号 滨江万科中心 15 层）会议室召开。会议应到董事5 人，实到董事5 人。公司部 分监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人 数符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长余亦坤先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方 式表决，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》 同意公司根据经营发展的需要，增加如下经营范围：“娱乐业开发、投资与 管理。”上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门的核定为准。 同意公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公 司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，并办理相关的工商 变更登记的全部事宜。具体内容详见公司2017 年7 月17 日于上海证券交易所网 站（）披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》 （公告号：2017-032）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过了《关于提请召开2017 年第一次临时股东大会的议案》 1 公司将召开 2017 年第一次临时股东大会审议上述议案，关于会议的时间、 地点、议程具体事宜，公司将另行发出通知公告。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 上海龙韵广告传播股份有限公司董事会 2017 年7 月17 日 2