上海大满文化创意股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-011 证券代码：838528 证券简称：大满文化 主办券商：光大证券 上海大满文化创意股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5月10 日 2、会议召开地点：上海市黄浦区汉口路309号503 室大满文化 公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：孙濛 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共9人，持 有表决权的股份8,320,000股，占公司股份总额的83.05%。 二、议案审议情况 1.审议通过 《2016年度董事会工作报告的议案》 议案内容：《公司 2016 年度董事会工作报告》。 公告编号：2017-011 表决结果：同意股数8,320,000股，占本次股东大会有表决权股 份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 2.审议通过 《2016年度监事会工作报告的议案》 议案内容：《公司 2016 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意股数8,320,000股，占本次股东大会有表决权股 份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3.审议通过 《2016年年度报告及摘要的议案》 议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台发布的 《2016年年度报告》及 《2016 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2017-008、2017-010）。 表决结果：同意股数8,320,000股，占本次股东大会有表决权股 份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.审议通过 《公司2016年度审计报告的议案》 议案内容：《公司2016年度审计报告》。 表决结果：同意股数8,320,000股，占本次股东大会有表决权股 份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 公告编号：2017-011 的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 5.审议通过 《2016年度财务决算报告的议案》 议案内容：《2016年度财务决算报告》。 表决结果：同意股数8,320,000股，占本次股东大会有表决权股 份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 6.审议通过 《2017年度财务预算报告的议案》 议案内容：《2017年度财务预算报告》。 表决结果：同意股数8,320,000股，占本次股东大会有表决权股 份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%；弃权股数0股，占本次股东