上海摩威环境科技股份有限公司对外投资的公告.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：430640 证券简称：摩威环境 主办券商：大通证券 上海摩威环境科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟设立全资子公司上海默森贸易有限公司(以工商登记部门 最终登记注册为准) ，注册地为上海市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。 （二）审议和表决情况 2017 年 6 月 28 日公司召开2017 年第二届董事会第六次会 议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》，表决结果： 同意5 票，反对0 票，弃权0 票，同意票数占有效表决票的 100%。 根据《公司章程》等相关规定，该议案由董事会负责审批，无需提交 公司股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立全资子公司无须政府有关部门特殊审批，报当地工商 行政管理部门办理注册登记手续即可。 （四）本次对外投资涉及进入新的领域 1 公告编号：2017-014 本次对外投资涉及进入新的领域，设立的全资子公司成立后将 主要从事电子产品、机电设备、环保设备的技术开发、技术转让、技 术服务,电子产品、仪器仪表、机电设备、环保设备、电子元器件、 制冷设备、通讯设备、通讯产品、计算机及配件、电脑周边设备、打 印设备、电脑耗材、计算机软件、数码产品、建筑装饰材料的销售, 从事货物及技术的进出口等业务。 【依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动】 （以工商登记部门最终登记注册为准） 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形 资产和股权出资等方式。 （二）投资标的基本情况 名称：上海默森贸易有限公司(以工商登记部门最终登记注册为 准。) 注册地：上海市 经营范围：电子产品、机电设备、环保设备的技术开发、技术转 让、技术服务,电子产品、仪器仪表、机电设备、环保设备、电子元 器件、制冷设备、通讯设备、通讯产品、计算机及配件、电脑周边设 备、打印设备、电脑耗材、计算机软件、数码产品、建筑装饰材料的 销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关 2 公告编号：2017-014 部门批准后方可开展经营活动】(以工商登记部门最终登记注册为准) 前五名股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（元）持股比例 上海摩威环境科技股份有 人民币 5,000,000.00 100.00% 限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资，为了进一步开拓公司的业务领域，优化公司的产 业布局，增加新的盈利增长点，提升公司的综合竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 全资子公司的设立，符合公司的战略发展需求，不存在重大风险， 但可能会对公司的管理和运营效率等形成一定挑战，公司将进一步完 善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立 完善的内部控制流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范可 能面临的各种风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次全资子公司的设立，有利于公司新的业务领域的开拓，对未 来的公司业绩和利润的增长有积极