上海摩恩电气股份有限公司关于投资设立上海摩岳商贸有限公.PDFVIP

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-092 上海摩恩电气股份有限公司 关于投资设立上海摩岳商贸有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为拓展上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）业务规模，顺利开展电 子产品的进口和国内业务，公司拟以自有资金人民币20,000 万元投资设立全资子公司 上海摩岳商贸有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准，以下简称“摩岳商贸” 或“标的公司”）。 2、投资行为生效所必需的审批程序 本项对外投资已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。 本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无须提交公司股东大会审议。 3 、本项对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、股东出资方式、出资额及出资时间 公司拟以自有资金人民币20,000 万元投资设立上海摩岳商贸有限公司（名称 以最终注册登记为准）。公司是标的公司的唯一投资主体，持有标的公司 100%股 权。 2、标的公司基本情况 （1）名称：上海摩岳商贸有限公司 （具体名称以工商登记部门核准为准） （2 ）公司性质：有限责任公司 （3 ）法定代表人：张立 （4 ）注册资本：20,000 万人民币 （5 ）出资方式：以现金出资（公司自有资金） 6 ）注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800 号3 号楼15342 室 （ （7 ）经营范围：电子产品、化工原材料及产品（除危险化学品、监控化学品、民 用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、建筑材料、机械设备、玻璃制品、陶瓷制品、 润滑油、机电设备、仪器仪表、自动化控制设备、五金交电的销售，电子商务（不得 从事增值电信、金融业务），机电设备安装工程，从事网络科技领域内的技术开发、技 术转让、技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进口业务。（以工商登记机关核准登 记为准）。 （8 ）投资规模及持股比例：公司出资20,000 万人民币，占比100%。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、本次投资设立子公司的目的 通过设立摩岳商贸，公司可以顺利开展电子产品的进口和国内业务，进一步拓展 公司业务规模，使公司业绩能够得到增长。 2、存在的风险 （1）随着公司下属子公司的增加，对公司的管理提出了更高要求。公司将持续完 善管理流程，强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。 （ 2 ）摩岳商贸设立后，受宏观经济政策、行业环境、市场竞争等因素影响，能否 达到预期经营目标尚存在不确定性。本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部 协作机制的建立和运行，积极防范和应对风险。 3、本次投资对公司的影响 随着公司规模扩大，为满足业务开拓和战略发展的需要，公司设立摩岳商贸，有 利于公司顺利开展电子产品的进口和国内业务，对公司未来发展具有积极作用。 四、其他 本次对外投资公告首次披露后，公司将及时以临时报告形式披露对外投资的进展 或变化情况。 特此公告。 上海摩恩电气股份有限公司董事会 二○一七年八月四日