上海市天宸股份有限公司2014年度社会责任报告.PDFVIP

天宸股份2014 年度社会责任报告 上海市天宸股份有限公司 2014 年度社会责任报告 根据上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的 通知》及《公司履行社会责任的报告编制指引》的要求，结合上海市 天宸股份有限公司（以下简称 “天宸股份”或“公司”）在履行社会 责任方面的具体情况，编制本报告。 2014年，公司本着服务于社会的原则，积极履行社会责任，将自 身专业优势和社会和谐发展建设的目标结合起来，致力于环境保护、 尊重和维护员工与客户的合法权益，为股东创造价值，为社会创造财 富，以企业自身的健康持续发展，全面承担起国家和社会可持续发展 所应尽的责任。 一、公司概况 天宸股份前身为上海联农总公司，成立注册于1989年。1992年5 月，经上海市农业委员会以沪农委（92 ）第107号文批准，同意将原 上海市联农总公司改制为上海市联农股份有限公司，并向社会公开发 行股票。1992年11月，公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股 票简称：联农股份，股票代码：600620。 1999年6月，经公司1998年度股东大会审议通过，并经上海市工 商行政管理机关核准，上海市联农股份有限公司更名为上海市天宸股 份有限公司。公司股票简称于当年7月1日起由“联农股份”更名为“天 宸股份”，证券代码仍为600620。 1999年至2000年，原天宸股份12家股东单位分别与上海仲盛虹桥 房地产开发有限公司签订了将所持天宸股份非流通法人股股权转让 的协议。经过此股权转让，至2000年12月31日，上海仲盛虹桥房地产 1 天宸股份2014 年度社会责任报告 开发有限公司持有本公司非流通法人股79,727,889股，占公司总股本 29.89%，成为公司第一大股东。 2010 年11 月，“上海仲盛虹桥房地产开发有限公司”更名为“上 海仲盛虹桥企业管理有限公司”，其持有本公司的股份、持股比例不 发生任何变化，仍为公司第一大股东。 2011 年公司实际控制人发生变化，叶立培先生和叶茂菁先生通 过受让上海仲盛虹桥企业管理有限公司 100%股权成为天宸股份的实 际控制人。 自1992 年上市起，公司经过历次送股、配股以及股权分臵改革， 截至2014 年12 月31 日，公司总股本457,784,742 股。 二、社会责任履行情况 1、保护股东权益 公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市规则》等法律规章的要求，建立健全法人治理机制，制订完善企业 内部控制制度，确保公司各项管理有法可依、有章可循，防范经营风 险。 报告期，公司严格按照股东大会、董事会、监事会和公司经营 管理层的“三会一层”制度及独立董事制度规范运作，形成了权力机 构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、相 互制衡的机制。严格履行“三会”议事规则及信息披露管理制度，认 真审议各项议案，及时向社会公众予以披露；按照法规的必威体育精装版要求， 组织修订公司章程，完善内部控制制度，规范、约束董、监、高行为， 防范代理人风险，切实保护投资者利益。2014 年，公司共召开 1 次 年度股东大会、2 次临时股东大会、12 次董事会、5 次监事会。对公 司董事、监事、高级管理人员的选聘、公司发展战略、重大生产经营 决策、主要管理制度的制订、重大投资等事项作出了有效决议。 2 天宸股份2014 年度社会责任报告 2、公司治理 （1 ）治理结构 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建 立了比较完善的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经 营层之间权责分明，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》 的要求。 2014 年，公司严格按照