上海热像机电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决.PDF

公告编号：2017-013 证券代码：831598 证券简称：热像科技 主办券商：招商证券 上海热像机电科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 上海热像机电科技股份有限公司 （以下简称“公司”或 “本公司”） 第一届董事会第十四次会议于2017年7月10 日以书面方式向各位董事 发出，并于2017年7月21 日上午9:30在公司会议室召开。会议应出席 董事5人，实际出席董事5人。公司董事会秘书和监事列席了本次会议。 会议由董事长赵纪民先生召集并主持，本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过了《关于上海热像机电科技股份有限公司第二届董 事会董事候选人提名的议案》，并提请公司股东大会审议 。 议案内容： 公司第一届董事会任期于2017 年8 月9 日届满。 公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二 届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继 公告编号：2017-013 续履行职责。经研究，董事会提名赵纪民、许毅、王琴、王庆伟、王 亮为第二届董事会候选人，参加换届选举，任期三年，即任期为2017 年8 月10 日起至2020 年8 月9 日止。 第二届董事会董事候选人赵纪民、许毅、王琴、王庆伟、王亮不 存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形， 为董事适当人选。 表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。 2、审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会 的议案》 议案内容： 公司拟定于2017年8月8 日召开公司2017年第二次临时股东大会， 具体见《上海热像机电科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会 会议通知》 表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。 四、备查文件 （一）、《上海热像机电科技股份有限公司第一届董事会第十四 次会议决议》 特此公告 公告编号：2017-013 上海热像机电科技股份有限公司 董事会 2017年7月21 日