百大集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2009-003 百大集团股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开时间：2009 年 1 月 22 日（周四）15 ∶30 ； （二）会议签到时间：15：00—15 ：20 ； （三）会议地点：浙江省杭州市延安路546 号杭州大酒店八楼会议室； （四）会议召集人：公司董事会； （五）召开方式：现场投票； （六）会议出席对象： 1、截止 2009 年 1 月 15 日(周四)15 ∶00 交易结束时，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理 人出席会议（授权委托书式样附后）。 2 、公司董事、监事和高级管理人员。 二、会议审议事项 1、审议公司《关于提名陈劲为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》，选举 陈劲先生为公司第六届董事会独立董事； 2、审议公司《关于提名徐刚为公司第六届董事会董事候选人的提案》，选举 徐刚先生为公司第六届董事会董事。 审议上述事项的六届四次董事会决议公告已刊登于 2009 年 1 月 6 日的《中国 ）上。 证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ 三、股东大会登记方法 （一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法 1 人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记 手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2009 年 1 月 19 日—20 日的9 ∶00—16 ∶00 。 （三）登记地点：浙江省杭州市延安路546 号公司六楼董事会办公室。 四、其他事项 （一）联系方式及联系人 电话：0571 传真：0571 联系地点：浙江省杭州市延安路 546 号公司六楼董事会办公室 邮编：310006 联系人：徐强、方颖 （二）会议费用 会期半天，与会者食宿及交通费自理。 百大集团股份有限公司董事会 2009 年 1 月 6 日 2 附件 1：陈劲简历 陈劲，男，1968 年 1 月生于浙江衢州，管理学博士学历，教授职称。现任 浙江大学求是特聘教授，浙江大学本科生院院长、教学研究处处长、竺可桢学院 常务副院长、求是学院常务副院长，公共管理学院副院长、教育部战略研究基地 ——浙江大学科教发展战略研究中心主任， 教育部哲学社会科学创新基地—— 浙江大学创新与可持续发展研究中心常务副主任。同时兼任中国科学学与科技政 策研究会副理事长，中国技术管理协会副会长，中国工程院教育委员会委员，中 国管理现代会研究会技术与创新管理委员会副主任。曾担任深圳金地、新和成、 浙江传化的独立董事，现任八方电信和东信和平的独立董事。 附件 2：徐刚简历 徐刚，男，1961年10月生于浙江台州，高级管理人员工商管理硕士学位， 会计师职称。曾任上海华普汽车有限公司董事长、吉利控股集团副董事长兼上海 华普汽车有限公司董事长、苏宁环球股份有限公司总裁；现任吉利汽车非执行董 事、苏宁环球股份有限公司董事，上海市工商联执委常委，上海市科协常委。 3 附件3 ： 百大集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会授权委托书 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有 限公司2009