百联股份五届二次董事会材料之二.pdf

百联股份五届二次董事会材料之二 上海百联集团股份有限公司 600631 2004 年年度报告 二○○五年四月 百联股份五届二次董事会材料之二 目 录 重要提示2 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 五、公司治理结构16 六、股东大会情况简介18 七、董事会报告24 八、监事会报告35 九、重要事项38 十、财务报告43 十一、备查文件92 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. - 1 - 百联股份五届二次董事会材料之二 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事周纪东先生因公务未能出席董事会会议，已书面委托董事王志刚先 生代为行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。 上海立信长江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人张新生先生、主管会计工作负责人徐波先生及会计机构负责人石 明红女士、沈建章先生声明：保证本公司 2004 年年度报告中财务报告的真实、 完整。 本公司（也称“存续公司”）是由报告期内原上海市第一百货商店股份有限公 司（以下简称“第一百货”）吸收合并上海华联商厦股份有限公司（以下简称“华 联商厦”）后经更名而来。为使本年度报告陈述内容更简洁、明确，便于投资者 的参阅和理解，本报告将对上述报告期内完成的吸收合并事项（以下简称“吸收 合并”、“合并”）的各类名词引用均使用简称。 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. - 2 - 百联股份五届二次董事会材料之二 一、公司基本情况简介 (一) 公司法定中文名称：上海百联集团股份有限公司 英文名称：Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. (二) 公司法定代表人：张新生 (三) 公司董事会秘书：陈冠军 联系地址：上海南京东路800 号新一百大厦18 楼 电 话：21-6322-9537 传 真：21-6351-7447 电子信箱：BLCGJ@126.com 公司董事会证券事务代表：朱 俊 联系地址：上海南京东路800 号新一百大厦18 楼 电 话：21-3304-0314 传 真：21-6351-7447 电子信箱：no.1_zhujun@163.com ( 四) 公司注册地址：上海浦东南路1111 号1908 室 公司办公地址：上海南京东路800 号新一百大厦18 楼 邮政编码：200001 公司网址： (五) 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 (六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：百联股份 股票代码：600631 (七) 其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1992 年3 月16 日 注册地点：上海市 公司最近一次变更注册登记日期：2004 年8 月19 日 注册地点：上海市 Shanghai B