安凯客车：第五届监事会第七次会议决议公告 2011-03-05.pdfVIP

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：20 11-006 安徽安凯汽车股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次 会议于2011 年2 月20 日以书面和电话方式发出通知，于2011 年3 月3 日 在公司会议室召开。会议应到会监事3 人，实际到会3 人。本次会议的召 集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。此前全体监事列席了公司第五届董事会第十四次会议，认为董事会做 出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。会议由公司监事会主席李 永祥先生主持，经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、《2010 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、《关于2010 年年度报告及摘要的议案》； （2010 年度报告请见巨潮资讯网;摘要请见与本 公告同日披露的编号为2011-004 的 《2010 年度报告摘要》） 经监事会对董事会编制的2010 年度报告审慎审核，监事会认为： 1）2010 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部控制制度的各项规定； 2 ）内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项； 3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反必威体育官网网址规定的 1 行为。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 三、《2010 年度财务决算及2011 年财务预算报告》； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 四、《关于2010 年度利润分配的预案》； 公司本期母公司可分配利润为28,148,536.80 元，拟按2010 年末总股 本307,010,000 股为基数每10 股派发现金股利0.25 元（含税），合计应 当派发现金股利7,675,250.00 元。剩余未分配利润20,473,286.80 元，结 转下年度分配。 公司本年度不实施资本公积金转增股本。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 五、《关于2010 年日常关联交易说明及2011 年日常关联交易预案的议 案》； （具体内容请见与本公告同日披露的编号为2011-008 的《关于2010 年日常关联交易说明及2011 年日常关联交易预案的公告》） 监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符 合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司的利益。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 六、《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》； （内控报告全文请见巨潮资讯网 ） 据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2010 2 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自 我评价报告发表意见如下： 1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制 的基本原则，按照自身的实际情况，公司建立了较为良好的治理结构与组 织架构和相关控制制度，在业务管理、资金管理、会计系统管理、信息沟 通与披露管理等方面形成了较完整的内部控制体系，保证了公司业务活动 的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2 ）公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员，并针对业务处 理过程中的关键风险控制点，采取了有效措施，并落实到执行、监督等各 个环节，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3）报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》 及公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确， 反