安凯客车：第五届董事会第五次会议决议公告 2010-03-18.pdfVIP

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2010-008 安徽安凯汽车股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次 会议于 2010 年 3月 8 日以书面和电话方式发出通知，于 2010年 3 月 16 日 在公司会议室召开。会议应到会董事11 人，实际到会 11 人。公司全体监 事和高管均列席本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长王江安先 生主持，经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、《2009 年度董事会工作报告》； 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、《2009 年度总经理工作报告》； 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 三、《2009 年度财务决算及 2010 年财务预算报告》； 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 四、《关于 2009 年度利润分配的预案》； 经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计确认,本公司 2009 年 度归属于母公司的净利润为24,304,187.28元，加上年初未分配利润 1 -55,361,766.49 元，本次实际可供股东分配的利润为-31,057,579.21元。 由于报告期内公司的可分配利润为负，故 2009 年度拟不进行利润分 配,亦不进行资本公积金转增股本。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 五、《关于 2009 年年度报告及摘要的议案》； （年报摘要请见与本公告同日披露的编号为 2010-010 的《2009 年年 度报告摘要》） 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 六、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》； （内控报告全文请见巨潮资讯网） 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 七、《关于改聘公司 2010 年度审计机构的议案》； （具体内容请见与本报告同日披露的编号为 2010-011 的《关于改聘 2010年度审计机构的公告》） 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 八、《关于公司为客户提供汽车回购担保的议案》； （具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2010-014 的《关于公司为 客户提供汽车回购担保的公告》） 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2 九、《关于 2009 年日常关联交易说明及 2010 年日常关联交易预案的议 案》； （具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2010-012 的《关于 2009 年日常关联交易说明及 2010 年日常关联交易预案的公告》） 其中关联董事王江安先生、王才焰先生、童永先生、汪先锋先生回避 表决。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 十、《公司 2009 年独立董事述职报告》； 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 十一、《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》； （制度全文请见巨潮资讯网） 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 十二、《关于修正内幕信息知情人登记制度的议案》； （制度全文请见巨潮资讯网） 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 十三、《关于制定重大资金往来控制制度的议案》； （制度全文请见巨潮资讯网）