安凯客车：第五届董事会第十次会议决议公告 2010-09-13.pdfVIP

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2010-031 安徽安凯汽车股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”或“公司”）于 2010 年 9 月 1 日发出关于召开第五届董事会第十次会议的会议通知，会议于 2010 年 9月10日上午9点30 分在公司会议室以现场形式召开。本次会议应参与表决董 事11 人，实际参与表决董事9人。董事童永先生因公出差未能亲自出席会议， 委托董事汪先锋先生代为行使表决权；独立董事盛明泉先生因公出差未能亲自出 席会议，委托独立董事方兆本先生代为行使表决权。本次会议的召集、召开程序 均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司经认真 自查，认为公司符合非公开发行股票的条件。本议案需提交股东大会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》 （一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00 元/股。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （二）发行方式和发行时间 本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起 的6个月内选择适当时机向特定对象发行。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （三）发行数量 本次非公开发行的股票数量为不超过 4,500 万股（含 4,500 万股）。如公司 股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配 股等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金金额与除 权、除息后的发行底价作相应调整。具体发行数量由董事会根据股东大会的授权 在上述范围内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （四）发行价格和定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日。 本次非公开发行股票的发行价格不低于10.20元/股（“发行底价”），即定价 基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。具体发行价格将在本次非公开 发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况 及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构（主 承销商）协商确定。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、 资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行底价和发行价格将作相应调 整。 其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （五）发行对象及认购方式 本次非公开发行股票的发行对象不超过十名（含十名），包括证券投资基金 管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机 构投资者及其他符合相关条件的机构或个人投资者。发行对象将在安凯客车就本 次发行取得核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及 发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。具体发行对象将提请股东大会 授权董事会确定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的数量上限进行调整， 则公司董事会有权对本次发行的发行对象数量作相应调整。 所有发行对象均以现金认购本次非公开发行股票。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （六）限售期 发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （七）上市地点 限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。