夏新电子股份有限公司第四届董事会2008年第四次临时会议决议公告暨召开2008年第四次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600057 股票简称：*ST夏新 编号：临2008-039号 夏新电子股份有限公司 第四届董事会2008年第四次临时会议决议公告 暨召开2008年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任 夏新电子股份有限公司第四届董事会 2008 年第四次临时会议于 9 月 4 日在夏新电子海沧电子城会议室以现场会议方式召开。会议应 到董事九名，实到董事七名，乔梁董事书面委托郭艺勋董事代行权力， 三名董事空缺。 会议经过表决形成以下决议： 一、由于原董事长苏振明先生因身体原因辞去董事职务，根据《公 司章程》规定，会议以表决方式选举朱以明董事接任本届董事会董事 长职务。 表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。 二、会议同意提名卢振宇、徐海和二人为董事候选人，并提请股 东大会选举表决。（候选人简历附后） 独立董事对该提名董事议案发表了同意的独立意见。 表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、关于召开 2008 年第四次临时股东大会的通知 董事会提请召开 2008 年第四次临时股东大会。现将会议有关事 项通知如下： （一）会议召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 - 1 - 2、会议召开时间：2008年 9 月 26 日上午9：30 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式 4、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区夏新电子城一楼 会议室 5、股权登记日：2008 年 9月 19 日 6、会议出席对象 （1）凡 2008 年 9 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布 的方式出席本次股东大会及参加表决。 （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。 （3）公司见证律师等。 （二）会议审议事项： 1、增补选举董事议案（以累积投票方式选举两名董事）； 2、根据公司第四届董事会第十一次会议决议（公告刊登于 2008 年 8 月 9日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站）， 审议聘任年度审计会计师事务所议案。 （三）参加会议登记有关事项 1、登记时间：2008 年 9 月 25 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。 2、登记方式： （1）自然人须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证进行登记； 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户 卡和持股凭证进行登记。 （2）法人股东须持营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委 托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证、出席人身份 - 2 - 证进行登记。 （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注 明 “股东大会”字样。 3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区夏新电子城 电话：0592-6516777-3550 传 真：0592-5051631、5127609 邮 编：361012 联系人：廖杰 （四）其他事项： 1、本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股 东食宿、交通费用自理； 2、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身 份证明、授权委托书等原件，签到入场； 3、股东大会授权委托书格式请参考附件。