深圳赛格股份有限公司收购报告书摘要.PDFVIP

深圳赛格股份有限公司 收购报告书摘要 深圳赛格股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：深圳赛格股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：深赛格、深赛格B 股票代码：000058、200058 收购人名称：深圳市赛格集团有限公司 收购人住所：深圳市福田区华强北路2 号赛格广场61-62 楼 通讯地址：深圳市福田区华强北路2 号赛格广场61-62 楼 签署日期：二〇一六年八月 深圳赛格股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书摘要系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书摘要》及其 他相关法律、法规编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书摘要》及其 他相关法律、法规规定，本报告书摘要已全面披露收购人在深圳赛格股份有限公 司（以下简称“深赛格”）拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有 通过任何其他方式在深赛格拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购是深赛格以发行股份及支付现金的方式购买赛格集团所持有的 相关资产，同时以非公开发行股份的方式向不超过10 名特定投资者配套资金的 重大资产重组方案的一部分。本次收购涉及的交易已经取得了深赛格董事会的批 准，尚需获得深圳市国资委的批准、深赛格股东大会的批准及中国证监会的核准。 本次交易将触发赛格集团对深赛格的要约收购义务，根据《收购办法》第六 十三条的规定，在上市公司股东大会审议同意赛格集团免于发出要约增持上市公 司股票的情形下，赛格集团本次收购满足免于向证监会提交豁免要约的条件，可 直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。 五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请 的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信 息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。 1 深圳赛格股份有限公司 收购报告书摘要 六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 深圳赛格股份有限公司 收购报告书摘要 目 录 收购人声明 1 释 义 4 第一节 收购人介绍 6 一、收购人基本情况 6 二、收购人股权控制关系及控股股东、实际控制人基本情况 7 三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明 7 四、收购人最近五年所涉处罚、诉讼和仲裁情况 11 五、收购人董事、监事、高级管理人员情况 14 六、收购人持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况 15 第二节 收购决定及收购目的 16 一、本次收购目的 16 二、收购人未来12 个月内对深赛格权益的处置计划 17 三、本次收购所需履行的相关程序和时间 17 第三节 收购方式 19 一、收购人持有上市公司股份的情况 19 二、与本次交易相关的协议 20 三、本次交易尚需获得的批准 36 四、收购人所持上市公司股份的权利限制情况