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2017-09-07 发布于天津
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康科技股份有限公司制度名董事事作之管理修日期版本目的建立本公司良好董事治理制度健全督功能及化管理能使董事事作能有所依循俾利董事能特立本二作程序建立本公司良好董事治理制度健全督功能及化管理能爰依券交易法第二十六之三第八定定本以遵循本公司董事之事除法令或章程另有定者外依本之定理本公司董事至少每季召集乙次召集明事由於七日前通知各董事及察人但遇有急情事得召集之前召集之通知相人同意者得以子式之本第十第一各款之事除有突急情事或正理由外於召集事由中列不得以提出公司董事指定理事事位事事位董事事容提供足之料於召集

康聯訊科技股份有限公司制度名稱：董事會議事運作之管理修訂日期： 103/3/6 版本： B ㄧ、目的: 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，使董事會議事運作能有所依循，俾利發揮董事會職能，特訂立本規則。二、作業程序： 1. 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依證券交易法第二十六條之三第八項規定訂定本規則，以資遵循。 2. 本公司董事會之議事規範，除