北京巴士传媒股份有限公司全资子公司对外投资公告详解.PDFVIP

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2016-004 债券代码：122398 债券简称：15 北巴01 北京巴士传媒股份有限公司 全资子公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称: 隆瑞三优新能源汽车服务有限公司  投资金额:公司全资子公司北京隆源工贸有限责任公司出资人民币 2,000 万元。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况： 为了拓展北京巴士传媒股份有限公司 （简称“北巴传媒”）的汽车后服务产 业，打造新能源充电设施服务网络平台，北巴传媒之全资子公司北京隆源工贸有 限责任公司（简称“隆源工贸”）拟与北京华商三优新能源科技有限公司 （简称 “华商三优”）、协鑫瑞通智能充电科技有限公司（简称“协鑫瑞通”）共同投资 设立隆瑞三优新能源汽车服务有限公司（暂定名，简称“新能源汽车服务公司”）。 三方已于2016 年1 月26 日签署了《股东合作协议书》并约定，北巴传媒以现金 方式出资2,000 万元，持有40%的股权，协鑫瑞通和华商三优分别以现金方式出 资1,500 万元，分别持有30%的股权。新能源汽车服务公司注册资本5,000 万元， 主要经营北京地区公交场站新能源充电桩项目的建设和运营工作。 （二）董事会审议情况 本次对外投资事项已经2016 年 1 月26 日公司第六届董事会第九次会议审 议批准，公司9 名董事成员中，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。公司独立董 事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。 根据 《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对 1 外投资无需公司股东大会批准，由公司董事会授权公司管理层依法设立；本次对 外投资无需政府部门批准。 （三）投资行为生效所必须的审批程序 本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。 二、投资协议主体的基本情况 公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要 的尽职调查。 （一）北京华商三优新能源科技有限公司 （简称“华商三优”） 1、华商三优基本情况 企业名称：北京华商三优新能源科技有限公司 注册地址和主要办公地点：北京市通州区经济开发区东区创益东路9 号 法定代表人：刘晓民 注册资本：8,500 万元 企业性质：有限责任公司 （法人独资） 成立日期：2010 年2 月8 日 经营范围：生产、加工电动汽车充电设备、风光互补路灯、电能质量在线监 测设备、太阳能光伏发电逆变器、高频开关电源设备；技术开发；销售机械设备、 快速充电设备、智能型充电站用交流供电设备、电能质量检测设备、电子产品、 太阳能设备（不含零售）；智能综合充电站用电源调度台与监控装置设计；专业 承包；租赁电动汽车充电设备、太阳能设备、电能质量在线监测设备、太阳能光 伏发电逆变器、高频开关电源设备；维修机械设备（不含农机）；送电工程设计 服务；变电工程设计服务；电动汽车充电站设计；软件开发；销售计算机软件辅 助设备。 主要股东：北京华商伟业资产管理有限公司 2、华商三优主要业务最近三年发展状况 北京华商三优新能源科技有限公司在国网北京市电力公司的支持下，2012 年9 月完成了对潞电电气的管理交接，同年12 月份完成了对谷晨送变电公司的 全资收购，并具备变配电三级设计资质，形成了新能源产品与传统装备制造业结 合、具备充电站整体设计、施工总承包、装备制造及运营检修全产业链发展格局。 2 北京华商三优新能源科技有限公司自2012 年开始，在进一步夯实充电设备 研发制造的基础上，抓住国家大力推动新能源汽车行业发展的契机，不断开拓充 电基础设施的EPC 模式，着力为用户提供含设计、设备、施工和运维在内的总包 服务，公司经营业绩稳步上升。