安琪酵母股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2014-026 安琪酵母股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知 于2014 年7 月13 日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2014 年 7 月23 日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票 表决，会议应参会董事11 名，实际参会董事11 名，符合《公司法》及 《公司章 程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中第二项议案涉及 关联交易事项，表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，符合《公司法》 及《公司章程》的有关要求，其他议案全票通过： 一、公司2014 年半年度报告及摘要； 内容请详见上海证券交易所网站 （）。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、关于调整公司2014 年日常关联交易预计的议案； （内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站（ 公司2014-027 号公告）； 公司全体独立董事发表意见如下： 1、公司2014 年度日常关联交易预计是因公司生产经营所需进行的，属正常 的经营行为，有利于公司的整体利益，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此 类交易而对关联人形成依赖。 2、公司与海泰公司2014 年度已发生的关联交易均是在公平、公正、公开和 互利的基础上经过招投标方式进行的，遵循了公司一贯的必要性原则、公平、公 1 正原则和市场化原则，招投标程序科学、手续完备、评标过程严谨、合规，最终 价格严格依据市场化询价的结果，关联交易及签订的合同体现了公平合理的市场 化原则，未损害上市公司的利益,未对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵 害中小股东利益的行为和情况。 3、对于公司及各子公司与海泰公司之间的关联交易,公司事前已向我们提交 了相关资料，我们对此进行了事前审查，同意调整公司 2014 年度日常关联交易 预计的事项。我们将对此类关联交易持续关注，逐笔审查，待本年度结束后对本 年度发生的关联交易发表专项独立意见。 4、综上所述，我们同意将该事项提交公司董事会审议，届时关联董事需进 行回避表决。 表决结果：公司五名关联董事回避表决，其他无关联董事一致通过，6 票赞 成，0 票弃权，0 票反对。 三、关于安琪赤峰和蓝天糖业合并的议案； （一）本次合并各方基本情况介绍 1、合并方：安琪赤峰 注册地址：赤峰市翁牛特旗乌丹镇全宁路西 注册资本：3,300 万元 法定代表人：梅海金 公司类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：1993 年12 月27 日； 注册地址：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇（全宁路西侧） 经营范围：食品加工用酵母的生产与销售（许可证有效期至2016 年4 月28 日）；一般经营项目：肥料的生产与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口， 但国家限定公司经营或禁止进出品的商品和技术除外。 截止2013 年12 月31 日，安琪赤峰总资产24,484 万元，净资产22,587 万元。 2013 年度，安琪赤峰实现营业收入21,895 万元，净利润5,834 万元。上述财务 数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 2 、被合并方：蓝天糖业 注册地址：赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区南区 2 注册资本：10,000 万元 法定代表人：王先清 公司类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2012 年4 月10 日 经营范围：一般经营项目：饲料原料（颗粒粕、废蜜）的生产与销售，化工 产品（不含危险化学品和易制毒化学品）销售，农业开发（专项除外），货物、 技术进口业务。（法律、行政