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华仁药业股份有限公司2016 年年度报告全文 华仁药业股份有限公司 2016 年年度报告 2017-022 2017 年03 月 1 华仁药业股份有限公司2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周强、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管 人员)周娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姚立 独立董事 工作原因 徐胜锐 公司在本报告中“九、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存 在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以657,403,425 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利0.15 元（含税），送红股1 股（含税），以资本 公积金向全体股东每10 股转增4 股。 2 华仁药业股份有限公司2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义6 第二节 公司简介和主要财务指标9 第三节 公司业务概要 12 第四节 经营情况讨论与分析29 第五节 重要事项39 第六节 股份变动及股东情况46 第七节 优先股相关情况46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况47 第九节 公司治理59 第十节 公司债券相关情况65 第十一节 财务报告66 第十二节 备查文件目录 176 3 华仁药业股份有限公司2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、华仁药业 指 华仁药业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《华仁药业股份有限公司章程》 律师/公司律师/文康律师事务所 指 山东文康律师事务所 会计师/公司会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 深交所