反洗钱知识测评.pdfVIP

反洗钱知识测评 本测评题目为单选题，请将答案填入各题的括号中。 1、（ A ）是金融机构反洗钱工作的基础工作。 A、了解客户 B、大额现金交易报告 C、可疑交易报告 D、与司法机关全面合作 2、中国人民银行设立（ B ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A、 反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、 保卫局 D、分支机构 3、《中华人民共和国反洗钱法》于（ C）通过。 A、 2006年9月1日 B、 2006年10月1日 C、 2006年10月31日 D 、2007年1月1日 4、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在 业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ A ）年。 A、5 B、１0 C、15 D、２0 5、单笔或者当日累计人民币交易（ C ）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的 现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形 式的现金收支属于大额交易。 A、１０ B、１５ C、２０ D、２５ 6、《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（ A ）。 A、48小时 B、24小时 C、3天 D、1周 7、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所用的“短期”是指 ( B ) A、3个工作日以内，含3个工作日 B、10个工作日以内，含10个工作日 C、5个工作日以内，含5个工作日 D、2个工作日以内，含2个工作日 8、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所用的“长期”是指 ( C ) A、6个月以上 B、9个月以上 C、1年以上 D、2年以上 9、（ B ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管 理。 1 A、中国银行业监督管理委员会 B、中国人民银行 C、中国证券监督管理委员会 D、 中国保险监督管理委员会 10、中国人民银行令〔2006〕第1号《金融机构反洗钱规定》自（ C ）起施行。 A、 2006年10月31日 B、 2006年12月1日 C、 2007年1月1日 D 、2007年3月1日 11、中国人民银行令〔2006〕第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 自（ D ）起施行。 A、 2006年10月31日 B、 2006年12月1日 C、 2007年1月1日 D 、2007年3月1日 12、《中华人民共和国反洗钱法》自（ C ）起施行。 A、 2006年10月31日 B、 2006年12月1日 C、 2007年1月1日 D 、2007年3月1日 13、下列哪个是反洗钱的义务主体（ A ）。 A、金融机构及特定非金融机构 B、中国人民银行 C、公安部门 D 、检察机关 14、《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（ D ）。 A、查阅权 B、封存权 C、扣划权 D、临时冻结权 15、下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。（ B ） A、甲银行向乙银行拆入2000万人民币 B、某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币 C、某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑 D、某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户 16、下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（ C ）。 A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情 况不符 B、长期闲置的账户原因不明地突然