伊利股份：2013年年度报告.pdfVIP

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 600887 2013 年年度报告 二○一四年四月 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董 事 王振坤 因事未能亲自出席本次董事会会议 潘 刚 独立董事 王玉华 因事未能亲自出席本次董事会会议 陈力华 独立董事 刘江南 因事未能亲自出席本次董事会会议 杨金国 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人王瑞生及会计机构负责人（会计主管人员）张 占强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据大华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的“大华审字[2014]003708 号”审计报告， 公司（母公司）2013 年度实现净利润2,310,952,117.42 元，加年初未分配利润2,088,550,159.13 元，提取法定盈余公积231,095,211.74 元，派发2012 年度现金红利523,840,240.00 元后,可供 股东分配的利润为3,644,566,824.81 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司以 2013 年12 月31 日总股本2,042,914,022 股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金红利8.00 元（含税），派发现金红利总额 1,634,331,217.60 元。本次派发现金红利后，公司（母公司） 未分配利润为2,010,235,607.21 元。同时，公司以2013 年12 月31 日总股本2,042,914,022 股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10 股转增5 股，共计转增1,021,457,011 股，转增后总股本为3,064,371,033 股。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2013 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示1 第二节 公司简介2 第三节 会计数据和财务指标摘要4 第四节 董事会报告5 第五节 重要事项25 第六节 股份变动及股东情况29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况34 第八节 公司治理38 第九节 内部控制41 第十节 财务会计报告42 第十一节 备查文件目录141 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 股东大会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会 监事会