安徽天禾律师事务所关于安徽水利开发股份有限公司.PDFVIP

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽水利开发股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书 致：安徽水利开发股份有限公司 依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《安徽水利开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽水利 开发股份有限公司（以下简称“安徽水利”或“公司”）的委托，指派喻荣 虎、汪明月两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2017 年 4 月 18 日召开的安徽水利 2016 年年度股东大会（以下称“本次股东大 会”）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查 和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2017 年3 月 10 日 在 《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》 和公司指定的信息披露网站上刊登了《安徽水利开发股份有限公司第 六届董事会第四十八次会议决议公告》、《安徽水利开发股份有限公 司第六届监事会第二十五次会议决议公告》；于2017 年3 月28 日刊登 股东大会法律意见书 了《安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公 告》、《安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决 议公告》、《安徽水利开发股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大 会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开程序 本次股东大会于2017 年4 月 18 日上午9 ：30 如期召开，会议由公 司董事长赵时运先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告 内容一致。 经上证所信息网络有限公司确认，本次股东大会采用上证所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为2017 年4 月18 日9:15-15:00，与公告内容一致。 经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 三、本次股东大会出席会议人员的资格 经查验，在现场参加本次股东大会的股东、股东代理人以及通过网 络投票表决的流通股股东共计 6 人，所持有表决权股份数共计 185,814,411 股，占公司总股本的20.5490% 。 股东大会法律意见书 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 185,757,121 股，占公司总股本的 20.5427% 。经核查，股东及股东代理 人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权 对本次股东大会的议案进行审议、表决。 根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络 系统直接投票的流通股股东共 3 人，所持有表决权的股份数为 57,290 股，占公司股份总数的0.0063% 。 出席及列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人 员以及公司聘请的律师。 经验证，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 四、本次股东大会的表决程序 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合表决方式对各项提案 进行了表决，现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规 定的程序进行了监票，当场公布表决结果；会议记录由出席会议的公 司董事签名；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异 议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。 经验证，本次股