临安奥星电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-016 证券代码：836668 证券简称：奥星电子 主办券商：浙商证券 临安奥星电子股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 临安奥星电子股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一届董事会第 五次会议于2016年12 月30 日在公司会议室召开。会议通知于2016 年12月28 日以书面的方式发出。会议由詹有耕董事长主持，监事会 成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。公司现有董 事5人，实际出席会议5人。会议的召开符合 《中华人民共和国公司 法》、《临安奥星电子股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”） 等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过 《关于公司股票发行方案的议案》，并提交股东大 会审议； 议案内容：因公司未来发展的需要，公司拟向在册股东 （詹有耕）、 董事 （陈亚翠、高原）、高级管理人员 （吴英）定向发行股份。本次定 向发行不超过1,000,000 股 （含1,000,000 股）股票，发行价格为12.3 1 / 6 公告编号：2016-016 元/股，募集资金不超过1,230 万元 （含1,230 万元）。具体内容详见公 司在全国中小企业股份转让系统 （）上披露的 《临安 奥星电子股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016—017）。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 回避表决情况：根据 《关联交易决策管理制度》第五条 “公司与 关联方进行下列交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（1） 一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公 司债券或者其他证券品种；”及 《公司章程》相关规定，该事项为免予 按照关联交易的方式进行审议，故无需回避。 （二）审议通过 《关于签署附生效条件的股票发行认购协议书 的议案》，并提交股东大会审议； 议案内容：针对本次股票发行，公司拟与认购对象就本次股票发 行相关事宜签署 《股票发行认购协议书》，就本次定向发行股票的认购 方式、数量等进行了确认。 表决结果：同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票。 回避表决情况：根据 《关联交易决策管理制度》第五条 “公司与 关联方进行下列交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（1） 一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公 司债券或者其他证券品种；”及 《公司章程》相关规定，该事项为免予 按照关联交易的方式进行审议，故无需回避。 （三）审议通过 《关于修改公司章程 的议案》，并提交股东大会 审议； 2 / 6 公告编号：2016-016 议案内容：根据本次定向发行结果，公司注册资本及股份总数将 发生变化，现拟对 《临安奥星电子股份有限公司章程》第六条、第十 八条和第十九条进行修改。 并在章程第三章第十六条增加 “公司依据法律、法规进行股票发 行时，不安排现有股东在同等条件下对发行股份的优先认购。现有股 东是指股票发行时股权登记日的在册股东。” 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，故无需回避。 （四）审议通过 《关于设立股票发行募集资金专项账户的议案》； 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的 《挂牌公司股 票发行常见问题解答 （三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》的规定，为了