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10起“托盘业务”诈?骗国企3.6亿元发?布：2015-2-1?1 10:43:57? 来源：检察日报?? 浏览：3次 【javascript:;大??javascript:;中?javascript:;小】　表?面看似开展钢材贸易“?托盘业务”，实则是借?经营之名诈骗国企货款?，孙清涛、孙登茂等8?人以“空手套白狼”的?手法大肆行骗国企，金?额高达3.6亿元。近?日，北京市第一中级法?院以合同诈骗罪判处其?中7人无期徒刑。1?0起“托盘业务”诈骗?国企3.6亿元　?2012年9月，北京?的一家国有企业———?国电物流有限公司(下?称“国电公司”)报案?称，2012年4月，?孙清涛、孙登茂以开展?钢材贸易为名，通过签?订钢材购销协议，提供?虚假货权凭证，并支付?小额保证金方式诈骗公?司货款。　经查，?孙清涛系上海龙建钢铁?发展有限公司(下称“?龙建公司”)法定代表?人、上海铁山钢材现货?交易市场经营管理有限?公司(下称“铁山库”?)股东，并实际控制上?海知安金属材料有限公?司(下称“知安公司”?);孙登茂系上海巨旺?钢铁有限公司(下称“?巨旺公司”)负责人、?上海铁山钢材现货交易?市场经营管理有限公司?法定代表人。　孙?清涛归案后交代，20?11年9月，因缺少资?金，遂与章高峰、孙登?茂商议，以下游公司委?托国电公司购买上游公?司钢材的形式，从国电?公司套取钱款。201?2年4月，孙清涛以龙?建公司和知安公司名义?与国电公司签订三方《?钢材购销协议》，约定?由知安公司委托国电公?司向龙建公司购买钢材?，铁山库给龙建公司出?具该公司存放在仓库的?钢材货物仓单，再由国?电公司派人到仓库对照?货物仓单实地检查后贴?上国电公司的标签，之?后铁山库给国电公司提?供货权凭证。三个月后?，知安公司支付钢材款?给国电公司，拿回钢材?货权。协议还约定，知?安公司在交给国电公司?货款20%保证金后，?国电公司与龙建公司签?订采购合同并付全款，?国电公司每月按货款价?值的2‰收取知安公司?的代理费。　上述?交易，在钢材贸易领域?叫“托盘业务”。　?　这笔合同中，在知安?公司向国电公司支付1?000万元保证金后，?国电公司将合同约定的?5000万元钢材价款?支付给龙建公司。由于?龙建公司在仓库中存放?的钢材只有少量或没有?，货权凭证只是一张“?空头支票”。　铁?山库为什么要给龙建公?司出具虚假的货物仓单?呢?　“因为我与?孙清涛是亲属关系。”?铁山库法定代表人孙登?茂交代。而孙清涛的说?法是，“我答应介绍他?与国电公司也做一笔类?似交易”。　不久?，孙登茂以其控制的巨?旺公司和另一公司，采?取上述同样方式与国电?公司签订合同，骗取国?电公司货款3995万?余元。　为了从国?电公司套取更多资金，?他们变换公司身份，继?续与国电公司“合作”?：2012年6月，孙?清涛伙同蔡作斌等人使?用另外两个公司名称骗?取4100万余元;2?012年7月，孙清涛?借用南京两家公司之名?骗取3740万余元。?除此之外，章高峰自己?单独或伙同他人作案4?起，骗取国电公司近1?.19亿元;周芳长伙?同杨义等人作案2起，?骗取国电公司上级集团?公司8000多万元。?　北京市检察院一?分院审查发现，该系列?案共涉及8名被告人，?他们通过钢铁贸易形式?从国企融资，或单独或?合伙实施诈骗10起，?案值高达3.6亿元。?“拆东墙补西墙”法?院认定合同诈骗　?在孙清涛看来，他们不?是骗取国电公司钱款，?而是“套钱”维系公司?经营。“生意欠款太多?，而且从银行也贷不出?钱来，必须用这种方法?‘套钱’堵债务窟窿。?”孙清涛说。　在?龙建公司财务主管看来?，“孙清涛就是拆东墙?补西墙归还货款和高利?贷，公司没什么业务。?”　“套来”的钱?去了哪里呢?孙登茂供?称：“我从国电公司拿?到5300万元后，首?先转给章高峰3000?万元。他称用这笔钱还?国电公司上一个合同的?回购款，并约定给我3?%月息作为回报。章高?峰答应，他下一笔从国?电公司弄出来钱还给我?，我再拿这笔钱还给国?电公司。另外1000?万元借给孙清涛，约好?3%的月息。剩下的1?000万元，我用于偿?还银行借款。”　?“他们就是在用从国电?公司套取的货款，来偿?还前期合同款，或偿还?其他债务，相互周转借?用，形成一个循环。”?办理该案的检察官、北?京市检察院一分院公诉?二处副处长崔誉说。?　2014年上半年?，北京市检察院一分院?陆续对前述10起案件?提起公诉，指控孙清涛?、孙登茂、章高峰等8?人以非法占有为目的，?在签订履行合同中骗取?国电公司财物，数额特?别巨大，情节特别严重?，构成合同诈骗罪。?　庭审中，被告人称?与国电公司开展的是正?常的钢材贸易合作，并?不构成犯罪。孙清涛辩?称，早在2011年就?与国电公司开展合作，?前