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兰州新区职业教育园区建设投资 发展有限公司章程 二〇一二年四月 目 录 第一章 总则 第二章 公司名称和住所 第三章 公司经营范围和营业期限 第四章 公司注册资本 第五章 出资人的职权和义务 第六章 公司董事会 第七章 公司总经理 第八章 公司监事会 第九章 公司党委和工会 第十章 公司财务会计制度和利润分配 第十一章 公司劳动人事制度 第十二章 公司合并、分立、解散与清算 第十三章 重大事项的报告和备案 第十四章 公司章程的修改 第十五章 适用法律 第十六章 附则 第一章 总 则 第一条 为增强政府投融资平台功能、加强国有资产经营，依据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等有关法律、法规，本着“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的原则，公司特制定本章程。 第二条 公司的经营宗旨：创新新区投融资体制，搭建政府国有资产平台，引进战略投资者，充分利用各类社会资本，形成多元化的融资渠道和战略性的投资格局。 第三条 公司认真执行兰州新区管委会和新区财政局授权的重大项目的建设、管理职能。按照谁投资、谁受益的原则，积极吸引战略投资者和各类社会资本进入国有资产经营、积极推行市场化运作，实现国有资产的保值增值，促进企业产业结构调整和升级，提升新区的功能和形象。 第二章 公司名称和住所 第四条 公司名称：兰州新区职业教育园区建设投资发展有限公司 第五条 经兰州新区管委会批准，并由兰州新区财政局出资成立。 第六条 公司住所：兰州新区中川镇何家梁村。 第三章 公司经营范围、营业期限和经营方式 第七条 经营范围：新区职业教育园区土地开发；项目投资管理。 第八条 公司营业期限为50年。 第四章 公司注册资本 第九条 注册资本：人民币5000万元。 第十条 本公司是由兰州新区财政局履行出资人职责的国有独资公司，兰州新区财政局对公司依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。 公司高级管理人员由兰州新区管委会任命和管理。 第十一条 公司经工商行政管理部门登记注册，具有独立的法人资格，其行为和合法权益受国家法律保护。 第十二条 公司可以依法设立分公司和子公司，分公司不具备企业法人资格，其民事责任由母公司承担。子公司具有企业法人资格，依法独立承担民事责任。 第五章 出资人的职权和义务 第十三条 兰州新区财政局作为出资人，依据《公司法》和《企业国有资产法》行使下列出资人职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）按程序委派和更换由非职工代表担任的董事、监事，按公司经营业绩考核结果决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）批准公司增加或者减少注册资本； （八）批准公司发行公司债券的方案； （九）批准公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式； （十）批准修改公司章程； （十一）审核批准公司向控股子公司以外的对外投资、资产融资抵押额度及其他担保事项方案； （十二）审核批准设立子公司的事项； （十三）国家法律、法规规定的其他职权。 第十四条 出资人的义务： （一）遵守公司章程； （二）按期缴纳所认缴的出资； （三）尊重公司法人财产权，确保公司经营自主权； （四）法律、法规规定的其他义务。 第六章 公司董事会 第十五条 公司设董事会。董事会是公司决策机构，对兰州新区财政局负责，维护出资人的利益，在《公司章程》和兰州新区财政局的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会接受公司监事会的监督。 第十六条 董事会由7名成员组成，其中董事长1名，董事6名。 董事任期三年，任期届满，经委派方连续委派可连任。董事因任期届满、辞职、退休或被撤销职务未及时更替导致董事会成员低于章程规定人数的，在新董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职务。 第十七条 董事会设董事长1名，董事长由履行出资人职责的机构从董事会成员中委任。 董事长为公司法定代表人。 第十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 董事不得有下列行为： （一）挪用公司资金； （二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储； （三）违反本章程的规定，未经出资人同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （四）违反本章程的规定或未经出资人同意，与本公司订立合同或者进行交易； （五）未经出资人同意，利用职务便利为自己或他人谋取属于公