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2017-06-08 发布于天津
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第六屆第十一次

Confidential Disclaimer - The information contained in this presentation constitutes Confidential Information * 議案執行情形一、提報本公司104年度營業報告書及財務報表本案經主席徵詢全體出席董事意見無異議照案通過。二、提報本公司104年度虧損撥補表本案經主席徵詢全體出席董事意見無異議照案通過。三、提報104年度員工酬勞及董監酬勞分配本案經主席徵詢全體出席董事意見無異議照案通過。四、訂定本公司民國105年第一季員工行使100年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日本案經主席徵詢全體出席董事意見無異議照案通過。五、提報本公司104年度內部控制制度聲明書本案經主席徵詢全體出席董事意見無異議照案通過。六、提報設置執行長乙職本案經主席徵詢全體出席董事意見無異議照案通過。七、提報本公司經理人暨薪酬異動因本案涉及賴力弘董事長自身利益，故由陳江村副董事長代理主席，本案除賴力弘董事長因涉自身利益未參與討論及表決外，餘經代理主席徵詢出席董事無異議照案通過。時間：中華民國一○五年三月三十日第六屆第十一次 * 議案執行情形八、提報增修本公司內控作業辦法本案經主席徵詢全體出席董事意見無異議照案通過。九、本公司董事含獨立董事3名及監察人提前全面改選案本案除郭蕙蘭、林瑞興獨立董事涉及討論內容及自身利害關係外，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。十、解除新任董事及其代表人競業禁止限制本案經主席徵詢全體出席董事意見無異議照案通過。十一、提報本公司105年股東常會及受理持股1%以上股東提案之相關事宜本案經主席徵詢全體出席董事意見無異議照案通過。時間：中華民國一○五年三月三十日第六屆第十一次 Confidential Disclaimer - The information contained in this presentation constitutes Confidential Information