120904沙特分公司整改总结报告.docVIP

沙特分公司整改总结属下各单位以及总公司直属单位 公司董事会、监事会高度重视，立即召集相关部门及相关责任人认真要求，对照以及《公司章程》等有关规定，经过认真讨论和分析，制定了切实可行的整改方案审议通过于2012年5月27日8月24日公司属下各单位以及总公司直属单位进行了检查。现将整改如下：主要内容为公司在公司治理、等方面 二、2012年5月27日——8月24日员：江董、沙特分公司弗萨尔总经理、刘依婷副总经理、集团公司业务部李扬经理、人力资源部经理刘微娜经理、财务部副经理徐之理先生、关智勇先生、赵金功先生、王军先生整改范围：沙特公司属下各单位以及总公司直属各单位现将整改措施落实情况总结如下：1、对资产的整合与优化 1.1 整改措施落实情况：首先，整改前，在分公司与公司财务的配合下，投入大量的时间精力，对资产进行重新排查、登记，通过分类、评估，通过处置定位与清理原则，进行优化整合。 1.2 整改效果：整改前沙特公司固定资产总额为1.89亿美元，整合后固定资产总额为1.08亿美元处理、清理闲置资产总额为0.81亿美元闲置资产总额为0.81亿美元整合前分公司有11个部门整改后精简为5个部门，分别为：总经办、业务部、采购、运输综合部（总部直管）、人力资源部、财务部（总部直管）之前高管人员有38名，经整改领导小组认真考察、调研以及结合当地实际情况，之后缩减高管人员为13编制在一定程度上提高了工作效率，压缩人员资源成本，使政令畅通、公司正常工作快捷、效的运行。实行总经理负责制，部门经理竞聘上岗，二线管理层最后由分公司总经理定夺一线岗位进行科学、结合实际、在保证安全的前提下配备岗位人员，例如：加油员岗位只定一名员工，仓储岗位实行一罐一人制，库区消防实行专人负责制，管理层和普通员工都是义务消防员。内部规章制度1、整改措施落实情况 通过优化内部机构设置与岗位职能定位，同时建立健全内部规章制度与内部协调运行机制。详见制度体系文件。 2、整改效果 使员工行为守则与岗位规章得以健全，实现制度管人与人文管人相结合的现代化企业管理制度与管理模式。 （四）整改前后的财务状况改变 1、整合、优化固定资产 就固定资产而言，整改前沙特公司固定资产总额为1.89亿美元，整合后固定资产总额为1.08亿美元，处理、清理闲置资产总额为0.81亿美元财务部副经理徐之理先生到目前为止公司对相关制度的更新和完善已完成，并且也组织进行了内部工作，对公司的各项制度、信息报备、内部控制等做了认真、详细的核查，并结合巡检中发现的问题逐一落实，将整改落实到位。至此，公司治理整改报告中所列事项的整改工作已全部完成。公司对存在的问题进行了认真的整改，进一步提高公司及相关责任部门规范运作意识持续贯彻落实各项整改措施，完善公司规范运作 报告人：关智勇 2012年8月29日 3