股东大会议事规则(2010年4月修订).pdfVIP

大连科冕木业股份有限公司 股东大会议事规则 （2010年4月修订） 股东大会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为进一步规范大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”） 股东大会运作程序，提高议事效率，维护股东权益。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》和 《大连科冕木业股份有限公司章程》（以下简称“公 司章程”）及其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两（2 ）个月以内召 开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之 二（2/3 ）时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一（1/3）时； （三）单独或者合计持有公司百分之十（10%）以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）独立董事提议召开时； （六）监事会提议召开时； （七）法律、行政法规或公司章程规定的其他情形。 第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举、更换董事和股东代表出任的监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； 大连科冕木业股份有限公司 2 股东大会议事规则（草案） （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本规则第七条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会决定的其他事 项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 行使。 第七条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后，提交股东大会 审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十 （10％）的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审