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厦门旭飞投资股份有限公司 股东大会议事规则 （预案） 二 OO 六年五月修订 厦门旭飞投资股份有限公司股东大会议事规则 厦门旭飞投资股份有限公司 股东大会规则 目 录 第一章 总则 第二章 股东大会的召集 第三章 股东大会的提案及通知 第四章 股东大会的召开 第五章 监管措施 第六章 附则 1 厦门旭飞投资股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门旭飞投资股份有限公司 （以下简称“公司” 或“本公司”）股东大会的运作程序，提高股东大会议事效率，维护全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，制定公司股东大会议事规则 （以 下简称“本规则”）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切 实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监 事的报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准下列担保事项： 1、公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计 净资产的50%以后提供的任何担保； 2 厦门旭飞投资股份有限公司股东大会议事规则 2、 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以 后提供的任何担保； 3、 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； 4、 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； 5、 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （十三）审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近 一期经审计总资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股 东大会决定的其他事项。 注：上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个 人代为行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。