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吉林制药股份有限公司 JILIN PHARMACEUTICAL CO ., LTD 二○○三年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在审议公司2003 年年度报告等事项的公司第二届第 二次董事会上，董事端然先生、独立董事杨庆祥先生未 亲自出席会议，分别授权于公司董事长张守斌先生、董 事孙洪武先生代为行使表决权。其余董事全部出席会议 并行使表决权。 中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了标准无保 留意见审计报告。 公司负责人张守斌先生、主管会计工作负责人商丽 艳女士、会计机构负责人（会计主管人员）刘英女士郑 重声明：保证公司 2003 年年度报告中财务报告的真实、 完整。 目 录 名 称 页码 一、重要提示 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1 二、公司基本情况简介 ．．．．．．．．．．．．．．． 1 三、会计数据和业务数据摘要 ．．．．．．．．．．．． 2 四、股本变动及股东情况 ．．．．．．．．．．．．．． 3 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ．．．．．．． 6 六、公司治理结构 ．．．．．．．．．．．．．．．． 9 七、股东大会情况简介 ．．．．．．．．．．．．．．．． 11 八、董事会报告 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 15 九、监事会报告 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 29 十、重要事项 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 31 十一、财务会计报告 ．．．．．．．．．．．．．．．． 36 十二、备查文件目录 ．．．．．．．．．．．．．．．． 36 第二节 公司基本情况简介 （一）公司中文名称：吉林制药股份有限公司 英文名称：JILIN PHARMACEUTICAL CO., LTD 中文缩写：吉林制药 英文缩写：JLP （二）公司法定代表人：张守斌 （三）公司董事会秘书：孙洪武 联系电话：（0432）5079966 证券事务代表：罗国建 联系电话：（0432）5079887 联系传真：（0432）5079996 联系地址：吉林市长春路 99 号 电子信箱：JZYD@ （四）公司注册地址：吉林市长春路99 号 办公地址：吉林市长春路 99 号 邮政编码：132012 电子信箱：JLZYGF@ （五）公司选定信息披露报纸：《证券时报》 登载年度报告网址： 年度报告备置地点：公司董事会秘书办 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：吉林制药 股票代码：000545 （七）其它有关资料 公司变更注册登记日期：2003 年 12 月 24 日 地点：吉林市长春路 99 号 企业法人营业执照注册号：2200001030146 税务登记号码：220204124501827 公司聘请的会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所 办公地址：中国长春建设街 12 号