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股份认购协议的补充协议 本《股份认购协议的补充协议》(下称“本协议”) 由下列双方于2012 年_3 月 16 日 签订： A 中国长城计算机深圳股份有限公司(“长城电脑”)，一家在中华人民共和国(“中国”)设立 股份有限公司，注册地址为中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦，其股票在 深圳交易所上市交易(股票代码：000066)(下称“甲方”)； B 中国电子信息产业集团有限公司(“中国电子”)， 一家依据中国法律合法设立的有限 责任公司，其注册地址为北京市海淀区万寿路27 号(下称“ 乙方”)； 在本协议中，“ 甲方”和“ 乙方”统称为“双方” ，各自被称为“一方”。 鉴于 1 2011 年 5 月 11 日，甲方与乙方签署《中国长城计算机深圳股份有限公司与中国 电子信息产业集团有限公司关于中国长城计算机深圳股份有限公司 2011 年度非 公开发行 A 股之股份认购协议》(“ 《股份认购协议》”) ，乙方拟以不超过壹亿元 人民币的现金认购甲方本次非公开发行的部分股票。该等协议以及甲方本次非公 开发行已分别经甲方第五届董事会第六次会议和 2011 年度第一次临时股东大会 审议通过，《股份认购协议》将自甲方本次非公开发行取得中国证监会核准之日 起生效； 2 根据国内证券市场环境的变化情况，甲方拟对本次非公开发行的发行数量、定价 原则等进行调整。其中，发行数量为不超过 38,000 万股(含 38,000 万股)，发行 价格不低于定价基准日(长城电脑第五届董事会第九次会议决议公告日)前 20 个交 易日股票交易均价的90% ，发行决议的有效期为调整后的方案自股东大会审议通 过之日起 12 个月。鉴于此，双方一致同意，对《股份认购协议》项下的股份认 购条款等内容进行相应的调整和变更。 基于上述，双方经友好协商，根据国有有关法律、法规和规范性文件的规定，订 立本协议，以资共同遵守。 一、 关于“股份认购”条款的调整 1. 双方一致同意，《股份认购协议》第二条“股份认购” 中第 1 项的部分内容修 改如下： (b) 每股价格 1 本次非公开发行的定价基准日为甲方第五届董事会第九次会议决议公告日(“发行定 价基准日”) ，发行价格不低于发行定价基准日前 20 个交易日在深圳证券交易所上市的 甲方股份的股票交易均价的90% ，即4.94 元/股(“发行底价”)。具体发行价格在取得发 行核准批文后，根据有关规定及其他发行对象申购报价等市场询价情况，最终由公司 股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)按照价格优先的原则合理确定。 尽管有上述规定，如甲方在本次发行定价基准日至成交日期间进行派发股利、送 红股、资本公积金转增股本或配股等除息、除权行为，则上述每股价格应根据《深圳 证券交易所交易规则》第 4.4.2 条规定的计算公式确定的“除权(息)参考价格”作相应调 整。 乙方不参与本次非公开发行询价，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价 格(“每股价格”)认购。 (c) 认购数量 乙方认购股份的数量应为总认购金额除以每股价格，股份数量精确到个位，小数 点后数字忽略不计；乙方认购股份的数量上限为 20,242,915 股(总认购金额除以发行 底价)。如果甲方在本次发行定价基准日至成交日期间发生除权、除息行为，则甲方本 次非公开发行的数量和乙方认购的数量将相应调整。 2. 除上述调整内容外，股份认购方面的其他约定保持不变。 二、 其他 1. 除本协议中明确调整的条款之外，《股份认购协议》的其余部分继续有效。 2. 本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后，自《股份认购协 议》生效之日起生效。 3. 除本协议另有规定或根据本协议上下文另有其他含义，本协议的有关前提、 措辞用语、简(统)称、争议解决等未尽事宜与《股份认购协议》约定的相 同。 4. 本协议一式十份，双方各执两份，其余报有关主管部门，每份具有同等法律 效力。 ( 以下无正文)