策划提案-新疆中泰化学股份有限公司二届二十次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2007-001 新疆中泰化学股份有限公司二届二十次董事会决议公告 暨召开 2006 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2007 年2月1 日以 书面形式发出会议通知，于2007 年2月12 日在公司五楼会议室召开。会议应出席 会议董事13名，实际出席董事12名，董事黄伟先生因公出差，委托董事康敬成先 生代为表决，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董 事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《新疆中 泰化学股份有限公司 2006 年度总经理工作报告》； 二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《新疆中 泰化学股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》； 本报告需提交公司2006 年度股东大会审议。详细内容见公司2006年度报告。 三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《新疆中 泰化学股份有限公司 2006 年度报告及其摘要》； 本报告需提交公司2006 年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露 网站 。 四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《新疆中 泰化学股份有限公司 2006 年度财务决算报告》； （一）会计数据和财务指标 1、公司2006年主要会计数据（单位：人民币元） 1 （1） 主营业务收入 165,2965,074.84 （2） 主营业务成本 128,1862,330.55 （3） 主营业务税金及附加 12,115,848.26 （4） 其他业务利润 4,869,800.36 （5） 营业费用 95,173,327.69 （6） 管理费用 103,778,864.57 （7） 财务费用 28,571,185.03 （8） 利润总额 133,381,046.26 （9） 净利润 124,300,372.49 （10）扣除非经常损益的净利润 117,771,956.25 （11）资产总额 2,084,902,470.00 （12）股东权益 1,192,376,672.29 （13）经营活动产生的现金流量净额 197,908,396.93 2、主要财务指标 （1） 流动比率：0.64 （2） 速动比率：0.54 （3） 资产负债率：40.61% （4） 每股净资产：5.05 （5） 每股收益：0.53 （6） 净资产收益率：10.42% （7） 扣除非经常性损益后每股收益：0.50