策划提案-西陇化工：招商证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书.pdfVIP

招商证券股份有限公司 关于西陇化工股份有限公司股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]711 号文核准，西陇化工股份有限公司（以下简称“发行人”）5,000 万股社会公众 股已于2011年5月25 日公开发行。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商 登记变更手续。招商证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“招商证券” 或“我公司”）认为发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深 圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的有关规定，特推荐其股票在贵所 上市交易。现将有关情况报告如下： 一、 发行人的概况 1、发行人基本情况 公司名称：西陇化工股份有限公司 英文名称：Xilong Chemical Co., Ltd. 注册地址：汕头市潮汕路西陇中街1-3号 法定代表人：黄伟波 注册资本：15,000万元（发行前）；20,000万元（发行后） 公司经营范围为：化工产品及化学试剂（涉及危险化学品项目按安全生产许 可证（粤）WH安许证字（2009）D0543许可项目生产，有效期至2012年8月12 日）、原料药及药用辅料（具体项目按编号为粤 Ha的药品生产许可证 许可项目生产，有效期至2015年12月31日）、化学肥料、塑料制品的生产；食 品添加剂（具体按编号为粤卫食证字（2003）第 0000A00017 号的食品卫生许可 证许可项目，有效期至2012年5月31日）的生产、销售；化工原料及化工产品 （危险化学品经营许可证粤汕安监（乙）字[2010]000004 号核准项目经营，期 限至 2012 年 8 月 30 日）、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电的销售；货物的 进出口、技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制 的项目须取得许可证后方可经营）。（凡涉专项规定持专批证件方可经营）；成立 日期为1994年7月19 日；营业期限至长期。 邮政编码：515064 电话号码：0754 传真号码：0754 互联网网址： 电子信箱：xlhg@ 2、发行人主营业务情况 发行人的主营业务为化学试剂的研发、生产、销售，此外发行人还从事部分 化工原料、原料药及食品添加剂等业务。 经过 20 多年的发展，发行人已成为一个具有 1,000 多种化学试剂产品研发 和生产经营能力的专业化学试剂制造商，以及国内规模最大、综合配套能力最强 的化学试剂集成供应商之一。根据中国化学试剂工业协会统计，2009 年发行人 的化学试剂市场占有率在国内化学试剂市场排名第三。 3、发行人主要财务数据 发行人近三年的财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并出具了标准 无保留意见的审计报告，发行人主要财务数据如下： (1) 合并资产负债表主要数据 单位：万元 项 目 2010.12.31 2009.12.31 2008.12.31 流动资产合计 44,655.40 44,447.73 34,273.57 资产总计 67,030.58 61,479.95 46,496.89 负债合计 29,129.03 29,892.36 19,955.44 所有者权益合计 37,901.55 31,587.59 26,541.45 (2) 合并利润表主