招商轮船关于召开2011年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码证券代码：：601872 证券简称证券简称：招商轮船：招商轮船 公告编号公告编号：：2011[20 ] 证券代码证券代码：： 证券简称证券简称：：招商轮船招商轮船 公告编号公告编号：： 招商局能源运输股份有限公司招商局能源运输股份有限公司 招商局能源运输股份有限公司招商局能源运输股份有限公司 关于召开关于召开2011 年第一次年第一次临时临时股东大会的通知股东大会的通知 关于召开关于召开 年年第一次第一次临时临时股东大会的通知股东大会的通知 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、误导性陈述或者重大遗漏，并，并 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，，并并 对其内容的真实性对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任、准确性和完整性负个别及连带责任。。 对其内容的真实性对其内容的真实性、、准确性和完整性负个别及连带责任准确性和完整性负个别及连带责任。。 招商局能源运输股份有限公司 （下称“公司” ）第三届董事会第三次会议于 2011 年 8 月25 日召开，会议决定于2011 年9 月15 日召开公司2011 年第一次临 时股东大会 （下称“本次会议”），现将本次会议的有关事项公告如下： 一、一、召开会议基本情况召开会议基本情况 一一、、召开会议基本情况召开会议基本情况 （一）召集人 本次会议由公司董事会召集 （二）召开时间 本次会议现场会议的开始时间为2011 年9 月15 日（星期四）下午15:30。 网络投票的时间为：2011 年9 月15 日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。 （三）现场会议地点 本次会议的召开地点为深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C 座 （四）召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票将通过上海证 券交易所交易系统投票平台进行，股东可以在股东大会召开日的交易时间内通过上 述系统行使表决权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。 （五）出席对象 1、截止2011 年9 月8 日（星期四）上海证券交易所A 股交易结束后，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东； 2 、上述股东授权委托的代理人； 1 3、公司董事、监事、高级管理人员； 4 、公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。 二、二、会议审议事项会议审议事项 二二、、会议审议事项会议审议事项 本次股东大会将审议以下议案： 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》； 2 、逐项审议 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 2.1 本次发行股票的种类和数量 2.2 发行方式 2.3 发行对象 2.4 定价基准日和发行价格 2.5 募集资金用途 2.6 本次非公开发行股票的限售期 2.7 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 2.8 本次非公开发行股票的上市地点 2.9 关于决议的有效期 3、《公司2011 年度非公开发行A 股股票预案》； 4 、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及批准公司与中国石油化工集团 公司签署非公开发行股份认购协议 的议案》； 5、《关于批准与本次发行认购对象签订非公开发行股份认购协议 的议案》； 6、《关于2011 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》； 7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； 8、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； 9、逐项审议 《关于选举冷泰民先生为董事、张宝林先生为独立董事的议案》 9