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北京启明星辰信息技术股份有限公司 子公司、分公司管理制度 北京启明星辰信息技术股份有限公司 子公司、分公司管理制度 2011 年7 月 0 北京启明星辰信息技术股份有限公司 子公司、分公司管理制度 目 录 第一章 总则2 第二章 人事管理2 第三章 行政管理3 第四章 重大事项的管理4 第五章 财务管理5 第六章 信息管理5 第七章 监督审计6 第八章 附 则6 1 北京启明星辰信息技术股份有限公司 子公司、分公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京启明星辰信息技术股份有限公司 （以下简称“公司”）对子公司、分公 司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司、分公司规范运作和有序健康 发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》等有关制度的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格主体的公司,包括全资子公司、 控股子公司两类。 （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司，是指公司持股比例 50%以上的公司。 本制度所称分公司是指由公司或子公司投资注册但不具有法人资格的公司。 第三条 公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公司的资产收益权、 重大事项的决策权、高级管理人员（含董事、监事和经理层）的选择权和财务审计 监督权等。 分公司作为公司的下属分支机构，公司对其具有全面的管理权。 公司对子公司、分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、 重大管理决策、年度经营预算及考核等将充分行使管理和决定权利，同时将对各子 公司、分公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各子公司、分公司有序、规 范、健康发展。 第二章 人事管理 第四条 子公司的执行董事、监事由股东委派，被委派的执行董事、监事人员必须对公司 负责，承担相应的责任，并按公司授权行使权力。 第五条 子公司的高级管理人员 （包括总经理、副总经理、财务负责人）由执行董事聘任； 分公司的总经理由公司直接聘任和解聘。 第六条 子公司、分公司高级管理人员的职责： (一) 依法行使高级管理人员义务，承担相应责任； 2 北京启明星辰信息技术股份有限公司 子公司、分公司管理制度 (二) 督促子公司、分公司认真遵守国家有关法律、法规之规定，依法经营，制度运 作； (三) 协调公司、子公司、分公司与其他投资方（如有）之间的工作； (四) 保证公司发展战略、财务制度、董事会及股东大会决议的贯彻执行； (五) 忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司、分公司中的利益不受侵犯； (六) 定期或应公司