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银亿房地产股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露 行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》等法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称“信息”是指所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信 息；本制度所称“披露”是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以 规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部 门。 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的 原则。公司及相关信息披露义务人应当规范信息披露行为，禁止选择 1 性信息披露，保证所有投资者在获取信息方面具有同等的权利。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信 息，并保证所披露的信息真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第五条 公司股东、实际控制人、收购人等相关信息披露义务人， 应当按照有关规定履行信息披露义务，积极配合上市公司做好信息 披露工作，及时告知上市公司已发生或拟发生的重大事件，并严格 履行其所作出的承诺。 第六条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 行职责，保证披露信息的真实、准确、完整，不能保证披露的信息内 容真实、准确、完整的、应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第七条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的 披露标准，或者本制度没有具体规定，但深圳证券交易所或公司董事 会认为该事件对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响 的，公司应当按照本制度的规定及时披露相关信息。 第八条 公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人在信息披 露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露未公开重 大信息，不得进行内幕交易，或配合他人操纵股票及其衍生品种交易 价格。 第九条 公司应当明确公司内部（含控股子公司）和有关人员的 信息披露职责范围和必威体育官网网址责任，以保证公司的信息披露符合本制度、 法律、行政法规、部门规章及其他有关规定的要求。 第十条 公司及相关信息披露义务人应当关注公共传媒（包括主 2 要网站）关于公司的报道，以及公司股票及其衍生品种的交易情况， 及时向有关方面了解真实情况，在规定期限内如实回复深圳证券交易 所就相关事项提出的问询，并按照本制度、法律、行政法规、部门规 章及其他有关规定的要求及时、真实、准确、完整地就相关情况作出 公告，不得以有关事项存在不确定性或需要必威体育官网网址等为由不履行报告、 公告和回复深圳证券交易所问询的义务。 第十一条 公司披露信息时，应当使用事实描述性语言，保证其 内容简明扼要、通俗易懂，突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、 恭维或者诋毁等性质的词句。 第十二条 公司应当披露的信息包括定期报告和临时报告。 公司及相关信息披露义务人应当将公告文稿和相关备查文件在 第一时间报送深圳证券交易所，报送的公告文稿和相关备查文件应 当符合深圳证券交易所的要求。 第十三条 公司定期报告和临时报告经深圳证券交易所登记后 应当在中国证监会指定媒体上披露。公司未能按照既定时间披露， 或在指定媒体上披露的文件内容与报送登记的文件内容不一致的， 应当立即向深圳证券交易所报告。 第十四条 公司及相关信息披露义务人在其他公共传媒发布重 大信息的时间不得先于指定媒体，在指定媒体上公告之前不得以新闻 发布或答记者问等任何其他形式透露、泄漏未公开重大信息。 公司董事、监事及高级管理人员应当遵守并促使公司遵守前述 规定。 第十五条 公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送 3 公司注