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银亿房地产股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期 间，公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用公司信息的行为， 确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，依据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》及《内幕信 息知情人登记制度》等有关规定，制定本办法。 第二条 本制度中外部信息使用人指除公司董事、监事和管理人 员及公司其他人员以外的并且根据法律法规有权向公司要求报送信 息的特定单位所涉部门及人员,包括但不限于各级政府主管部门、公 司股东、实际控制人及其他确因工作需要须知悉相关信息的所涉单 位、人员。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生 影响的、未予公开披露的信息，包括但不限于未公开的定期报告、临 时公告、财务数据、利润分配、重大资产收购或出售、企业重组或并 购、增加或减少注册资本等信息。 第四条 本制度适用于公司各职能部门、各分公司或分支机构、 纳入公司合并会计报表的各全资和控股子公司。 第五条 公司实施外部信息人备案登记制度，外部信息使用人的 备案登记工作由各报送部门具体输入，由董事会秘书负责汇总。 第二章 信息的外部报送 第六条 董事会是公司向外部信息使用人报送信息的管理机构， 董事会秘书具体负责公司向外部信息使用人报送信息的管理工作。 第七条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内 控制度要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披 露流程。 第八条 除按照国家有关法律、法规、规章要求必须报送之外， 公司不得向大股东、实际控制人、政府有关部门等外部信息使用人提 供未公开的内幕信息。 第十条 对于无法律、法规、规章依据的外部信息使用人对年度 统计报表等的报送要求，公司应当拒绝报送。 第十一条 公司依据法律、法规、规章的要求应当报送尚未公开 的年度统计报表等信息的，需要将接收报送的外部信息使用人相关人 员按照《内幕信息知情人登记制度》作为内幕知情人登记在案备查。 第十二条 公司相关部门依据法律、法规、规章的要求对外报送 信息前，应由归口部门填报《对外信息报送审批单》，报分管领导审 核，并由董事会秘书批准，报董事长备案。 第十三条 公司向外部报送内幕信息时，报送部门应书面提醒报 送的外部单位相关人员履行必威体育官网网址义务。 第十四条 外部信息使用人或个人不得泄漏依据法律、法规、规 章报送的本公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买 卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。 第十五条 外部信息使用人或个人及其工作人员因必威体育官网网址不当致 使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳 证券交易所报告并公告。 第十六条 外部信息使用人或个人在相关文件中不得使用公司 报送的未公开重大信息，公司已披露该信息时除外。外部信息使用人 或个人本人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司 报送信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔 偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买 卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，本 公司有权将案件移送司法机关处理。 第三章 附 则 第十七条 本制度由公司董事会制订、解释及修订。本制度自公 司董事会审议通过后实施。 第十八条 本制度未尽事谊，按《公司法》、《证券法》、《股 票上市规则》及 《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息 知情人登记制度》等有规定执行。本制度与本 《公司章程》规定不一 致的，以《章程》的规定为准。