天津广宇发展股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2010-024 天津广宇发展股份有限公司关于 召开2010 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 根据第六届董事会第十九次会议决议和第六届董事会第二十二次会议决议， 公司决定于2010 年6月28日召开公司2010 年第一次临时股东大会。将有关事项 公告如下： 1、召集人：本公司董事会 2、会议日期和时间 现场会议时间：2010 年6月28日（星期一）下午2：30开始，会期半天。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年6月28日 上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联网投票系统（）投票的具体时间为： 2010年6月27日15:00 至2010 年6月28日15:00 期间的任意时间。 公司将于2010年6月23日就本次临时股东大会发布提示性公告。 3、会议地点：天津泰达国际会馆（天津市南开区复康路7号增2号）。 4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、出席对象： （1）截至2010年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 二、会议审议事项 （一）本次会议审议的提案由公司第六届董事会第十七次会议、第十九次会 议和第二十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 1 （二）本次会议审议的提案如下： 1、《关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于公司本次重组构成关联交易的议案》； 3、《关于公司向山东鲁能集团有限公司发行股份购买资产方案的议案》； （1）发行股份的种类和面值 （2）发行方式 （3）发行价格 （4）发行数量 （5）发行对象、认购方式、交易资产、交易价格和期间损益 （6）交易资产的过户及违约责任 （7）交易资产涉及的人员 （8）锁定期安排 （9）上市地点 （10）发行前滚存未分配利润安排 （11）决议有效期 4、《关于审议天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报 告书（草案）及其摘要的议案》； 5、《关于审议本次重大资产重组有关财务报告和盈利预测报告的议案》； 6、《关于审议发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的议案》； 7、《关于对资产评估相关问题发表意见的议案》； 8、《关于审议本次重大资产重组后关联交易事宜的议案》； 9、《关于提请股东大会审议同意山东鲁能集团有限公司免于以要约收购方 式增持公司股份的议案》； 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事 宜的议案》。 上述第2－10项议案全部需公司关联股东回避表决，且需出席股东大会并参 与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。 （三）上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第十九次会议及第二 十二次会议通过，相关决议内容刊登在2009年12月25日、2010年4月9日、2010 年6月12日的《证券时报