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北京王府井百货（集团）股份有限公司 2009年年度报告 北京王府井百货（集团）股份有限公司 600859 2009 年年度报告 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2009年年度报告 目录 一、重要提示……………………………………………………………………………………………… 2 二、公司基本情况………………………………………………………………………………………… 2 三、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………………………… 3 四、股本变动及股东情况………………………………………………………………………………… 4 五、董事、监事和高级管理人员………………………………………………………………………… 8 六、公司治理结构………………………………………………………………………………………… 10 七、股东大会情况简介…………………………………………………………………………………… 16 八、董事会报告…………………………………………………………………………………………… 16 九、监事会报告…………………………………………………………………………………………… 26 十、重要事项……………………………………………………………………………………………… 27 十一、财务报告 ………………………………………………………………………………………… 32 十二、备查文件目录……………………………………………………………………………………… 100 1 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)董事刘冰、董事鄂萌、独立董事刘伟，因公务未能出席本公司第六届董事会第十七次会议， 分别委托董事郑万河、董事邰继兴、独立董事李爽代为出席，并行使全部表决权。 (三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长郑万河、董事总裁刘冰、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主 管人员）陈静声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京王府井百货（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 王府井 公司的法定英文名称 BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE (GROUP)CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 BWDSG 公司法定代表人 郑万河 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 岳继鹏 联系地址 北京市王府井大街 253 号 电话