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股东会议纪要范本

股东会议纪要作为公司治理的重要文件，其规范性与准确性直接关系到股东权益的保障和公司决策的有效执行。一份高质量的会议纪要，应当客观、完整、清晰地记录会议的主要过程与核心决议。以下提供一份股东会议纪要的通用范本，供参考与调整。

一、会议基本信息

*会议名称：[公司全称]第[X]届第[Y]次股东会会议

*会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]

*会议地点：[具体地点，如：公司XX会议室/XX线上会议平台]

*主持人：[姓名]（[职务，如：董事长]）

*记录人：[姓名]（[职务，如：董事会秘书/行政部经理]）

二、参会人员情况

1.出席股东（及代理人）：

*[股东A名称/姓名]，持有公司[XX]%股权，授权代表/本人[姓名]出席；

*[股东B名称/姓名]，持有公司[XX]%股权，授权代表/本人[姓名]出席；

*（以此类推，列出所有出席股东及其持股比例、出席人）

*出席股东代表股权比例：合计持有公司[XX]%股权。

2.列席人员：

*[姓名]，[职务，如：董事/总经理]；

*[姓名]，[职务，如：监事]；

*[姓名]，[职务，如：财务负责人]；

*（其他必要列席人员）

3.缺席股东：

*[股东C名称/姓名]，持有公司[XX]%股权，（缺席原因，如：未委派代表、书面请假等，如有书面意见可注明）。

三、会议议题

1.审议《[公司全称][XXXX]年度财务决算报告》；

2.审议《[公司全称][XXXX]年度利润分配方案》；

3.审议《[公司全称]董事会[XXXX]年度工作报告》；

4.审议《[公司全称]监事会[XXXX]年度工作报告》；

5.审议关于选举公司第[X]届董事会非独立董事的议案；

6.审议关于选举公司第[X]届监事会股东代表监事的议案；

7.审议关于修订《[公司全称]章程》的议案；

8.审议关于[具体重大事项，如：对外投资、融资、关联交易等]的议案；

9.（其他议题）

四、会议召开及表决程序

本次股东会会议的召集、召开程序及出席股东资格均符合《中华人民共和国公司法》及《[公司全称]章程》的有关规定。会议主持人[主持人姓名]宣布会议开始，并就本次会议的议题及审议规则作了说明。

五、会议审议及表决情况

（一）审议《[公司全称][XXXX]年度财务决算报告》

[财务负责人姓名]就公司[XXXX]年度财务状况、经营成果等主要内容向大会作了汇报。

与会股东就报告内容进行了询问与讨论，主要关注点包括[简述1-2个主要讨论点，如：某项费用的合理性、某业务板块的盈利能力等]。公司管理层对相关问题进行了回应与解释。

经主持人宣布，本次表决结果为：同意股数占出席会议有表决权股份总数的[XX]%，反对股数占[XX]%，弃权股数占[XX]%。

决议：通过。

（二）审议《[公司全称][XXXX]年度利润分配方案》

[董事长/总经理姓名]就公司[XXXX]年度利润分配预案（主要内容简述，如：拟以总股本XX股为基数，每10股派发现金股利XX元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）向大会作了说明。

与会股东就分配方案的合理性、未来资金需求等方面进行了讨论。

经主持人宣布，本次表决结果为：同意股数占出席会议有表决权股份总数的[XX]%，反对股数占[XX]%，弃权股数占[XX]%。

决议：通过。

（三）审议《[公司全称]董事会[XXXX]年度工作报告》

[董事长姓名]代表董事会向大会作了年度工作报告，回顾了[XXXX]年度董事会主要工作、公司经营情况及未来发展规划等。

与会股东对董事会工作表示肯定/提出了[具体意见或建议]。

经主持人宣布，本次表决结果为：同意股数占出席会议有表决权股份总数的[XX]%，反对股数占[XX]%，弃权股数占[XX]%。

决议：通过。

（四）审议《[公司全称]监事会[XXXX]年度工作报告》

[监事会主席姓名]代表监事会向大会作了年度工作报告，报告了监事会[XXXX]年度在监督公司经营管理、财务状况、董事及高管履职等方面的情况。

与会股东对监事会工作表示肯定/提出了[具体意见或建议]。

经主持人宣布，本次表决结果为：同意股数占出席会议有表决权股份总数的[XX]%，反对股数占[XX]%，弃权股数占[XX]%。

决议：通过。

（五）审议关于选举公司第[X]届董事会非独立董事的议案

主持人介绍了董事候选人的简历等基本情况。本次议案共提名[X]名非独立董事候选人。

（如适用：根据相关规定，本次选举采用[累积投票制/等额选举制]。）

经与会股东审议及表决：

1.选举[候选人A姓名]为公司第[X]届董事会非独立董