2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 经济犯罪案件的导向性分析.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪案件的导向性分析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每小题5分，共20分）

1.经济犯罪导向性

2.宏观经济政策诱发犯罪

3.侦查策略导向

4.预防性导向分析

二、简答题（每小题10分，共40分）

1.简述影响经济犯罪案件发生的关键宏观导向因素。

2.分析金融科技发展对经济犯罪侦查工作提出的导向性挑战。

3.阐述在办理网络经济犯罪案件过程中，如何实现侦查方向的正确导向。

4.简述“以案促改”在预防同类经济犯罪方面所体现的导向作用。

三、论述题（20分）

结合当前经济犯罪的新特点，论述进行经济犯罪案件导向性分析的必要性和重要性，并说明应从哪些维度开展分析。

四、案例分析题（20分）

某市近期连续发生多起涉及大型电商平台的数据窃取与滥用案件，导致消费者信息泄露，部分企业遭受重大经济损失，社会影响恶劣。作为负责该案侦查的团队负责人，请结合案件情况，分析其中存在的各类导向性问题，并提出相应的侦查思路和预防建议。

试卷答案

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一、名词解释

1.经济犯罪导向性：指宏观经济政策、市场环境、监管措施、技术发展、社会认知等多种因素对经济犯罪发生、演变、侦破及预防方向产生的引导、诱发或制约作用。

**解析思路：*定义需涵盖“经济犯罪”、“导向因素”（多种）以及这些因素产生的“引导/诱发/制约”作用，并涉及犯罪发生、演变、侦破、预防等多个环节。

2.宏观经济政策诱发犯罪：指国家或地区的财政政策、货币政策、产业政策、市场监管政策等宏观调控措施，若设计不当、执行偏差或存在漏洞，可能为经济犯罪提供机会或诱发因素。

**解析思路：*定义需明确主体（宏观经济政策），强调其“诱发”功能，并点出可能的原因（设计不当、执行偏差、漏洞），以及与犯罪发生的关系。

3.侦查策略导向：指在经济犯罪侦查过程中，依据案件性质、犯罪特点、证据状况、法律法规以及分析研判结果，为确定侦查方向、选择突破口、制定行动方案等提供的指导性原则和依据。

**解析思路：*定义需聚焦于“侦查”环节，说明其是“策略”性的，强调其“导向”功能，并提及制定策略所依据的要素（案件、犯罪、证据、法规、研判）。

4.预防性导向分析：指通过对经济犯罪发生规律、趋势、成因及影响进行深入分析，识别潜在风险点和薄弱环节，从而为制定和实施有效的预防措施、完善法律法规、优化监管体系提供方向性指导的分析活动。

**解析思路：*定义需突出“预防”目的，说明其是“分析”活动，强调分析的“导向”作用，即指导后续的“预防措施”、“法规完善”、“监管优化”。

二、简答题

1.简述影响经济犯罪案件发生的关键宏观导向因素。

**答案要点：*关键宏观导向因素主要包括：①宏观经济政策调整（如货币政策紧缩可能诱发融资类犯罪，产业政策扶持可能引导特定领域投资犯罪）；②市场环境变化（如市场竞争加剧、资本无序扩张可能催生垄断、内幕交易等犯罪）；③监管体系缺陷或滞后（如监管空白、监管交叉或监管不力，为各类经济犯罪提供生长空间）；④技术革新与数字化转型（如金融科技发展带来新型支付、借贷犯罪，大数据应用可能引发信息窃取与滥用犯罪）；⑤社会诚信体系状况与法治环境（如社会诚信度低、法律意识淡薄可能增加犯罪机会，法治环境不佳可能纵容犯罪）。

**解析思路：*需从宏观经济、市场环境、监管体系、技术发展、社会法治等多个宏观层面入手，列举具有代表性的导向因素，并简要说明其如何影响经济犯罪的发生。答案应全面且有一定深度。

2.分析金融科技发展对经济犯罪侦查工作提出的导向性挑战。

**答案要点：*金融科技发展对经济犯罪侦查工作提出导向性挑战体现在：①侦查对象复杂化导向：犯罪行为通过加密通讯、去中心化平台等技术手段隐匿，增加追踪溯源难度；②证据固定与采信难度加大导向：电子数据易篡改、灭失，区块链等技术应用使得证据链断裂风险增加，对电子证据的提取、鉴定、采信提出新要求；③侦查思维与技能更新导向：要求侦查人员具备更强的技术理解能力，掌握大数据分析、人工智能应用等新技能，转变传统侦查模式；④跨境协作需求增强导向：金融科技往往具有跨境属性，跨国网络犯罪增多，要求加强国际警务合作，建立有效的跨境证据获取与司法协助机制；⑤监管与侦查同步性要求提高导向：侦查工作需紧跟金融科技发展步伐，及时识别新犯罪模式，为立法和监管提供依据。

**解析思路：*需紧扣“金融科技”这一核心，从侦查对象、证据、侦查思维技能、跨境合作、监管响应等多个维度分析其带来的挑战，并强调这些挑战如何“导向”侦查