2026年纸业公司董事会工作流程与决策制度.docx

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2026年纸业公司董事会工作流程与决策制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范公司董事会的工作流程，保障董事会依法、高效、科学行使职权，确保公司决策符合股东利益和战略发展需求，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司《章程》等相关规定，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司董事会的各项工作，包括董事会会议的召集与召开、议题审议、决策制定、决议执行与监督等环节，同时适用于董事会成员、董事会秘书及相关配合部门的工作开展。

第三条基本原则

（一）合法合规原则：董事会所有工作及决策需严格遵守国家相关法律法规、监管要求及公司《章程》，确保

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