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公司信息安全管理制度

一、总则

（一）目的与依据

1.制定目的

为规范公司信息安全管理，保障信息资产的安全性、完整性和可用性，防范信息泄露、篡改、丢失等风险，保障公司业务连续性，维护公司合法权益和声誉，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。

2.制定依据

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规，以及《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《信息安全技术个人信息安全规范》（GB/T35273-2020）等国家相关标准，并结合公司组织架构、业务流程及信息安全管理需求制定。

（二）适用范围

1.适用对象

本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同制员工、实习人员、劳务派遣人员及其他为公司提供服务的第三方人员（如外包服务商、咨询顾问等）。各部门、各分支机构及子公司均须遵守本制度。

2.适用场景

本制度适用于公司所有信息资产的全生命周期管理，包括但不限于信息的产生、收集、存储、传输、处理、使用、共享、销毁等环节；适用于公司信息系统（如办公系统、业务系统、服务器、终端设备、网络设备等）的安全管理；适用于公司物理环境（如数据中心、办公场所、机房等）的安全防护。

（三）基本原则

1.必威体育官网网址性原则

公司信息资产应根据其敏感程度和重要性进行分级分类管理，采取相应技术和管理措施，确保未经授权的人员无法访问、获取或泄露敏感信息。

2.完整性原则

3.可用性原则

确保信息系统及相关信息资产在授权范围内能够及时、可靠地提供服务，采取冗余备份、灾难恢复、容灾演练等措施，防范因硬件故障、网络攻击、自然灾害等原因导致的服务中断风险。

4.合规性原则

严格遵守国家及行业相关法律法规和标准要求，建立健全信息安全合规管理机制，定期开展合规性审查，确保公司信息安全管理工作合法合规。

（四）管理职责

1.信息安全领导小组

公司信息安全领导小组是信息安全管理的决策机构，由公司高层领导及各部门负责人组成，主要职责包括：审定公司信息安全战略和管理制度；审批信息安全重大事项（如信息安全预算、风险评估报告、应急响应预案等）；协调跨部门信息安全资源；监督信息安全工作的落实情况。

2.信息安全管理部门

信息安全管理部门（如信息技术部、安全管理部等）是信息安全管理的执行机构，主要职责包括：制定和完善公司信息安全管理制度和技术标准；组织开展信息安全风险评估、安全审计和漏洞扫描；实施信息安全技术防护措施（如防火墙、入侵检测、数据加密等）；负责信息安全事件的调查、处置和报告；开展信息安全意识培训和宣传教育。

3.业务部门

各业务部门是本部门信息安全的第一责任主体，主要职责包括：落实公司信息安全管理制度，制定本部门信息安全实施细则；负责本部门信息资产的分类分级管理，明确敏感信息的保护措施；监督员工遵守信息安全规定，及时报告本部门发生的信息安全事件；配合信息安全管理部门开展安全检查和风险评估工作。

4.员工

全体员工是信息安全管理的直接参与者，主要职责包括：严格遵守公司信息安全管理制度和操作规范；妥善保管个人账号、密码及敏感信息，不得泄露或转借他人；规范使用公司信息系统和设备，不得安装未经授权的软件或进行违规操作；发现信息安全风险或事件时，立即向信息安全管理部门或本部门负责人报告；参加信息安全培训，提升信息安全意识和技能。

二、组织架构与职责

（一）决策机构设置

1.信息安全领导小组构成

由公司总经理担任组长，分管副总担任副组长，成员包括各业务部门负责人、法务总监及IT部门负责人。领导小组每季度召开一次专题会议，审议重大安全决策事项。

2.领导小组核心职能

审定公司信息安全战略规划及年度工作计划

批准信息安全预算及重大安全项目投入

裁决重大安全事件处置方案

监督制度执行效果并定期向董事会汇报

（二）执行部门职责

1.信息安全部职能定位

作为信息安全工作的归口管理部门，直接向信息安全领导小组汇报。

2.具体工作内容

制定并更新信息安全管理制度及技术标准

组织开展全员安全意识培训

实施漏洞扫描与渗透测试

建立安全事件响应机制

监督第三方服务商安全合规

3.协同工作机制

与IT部门建立双周联席会议制度

与法务部共同开展合规性审查

与人力资源部联合制定奖惩措施

（三）业务部门责任

1.部门负责人职责

将信息安全纳入部门年度工作计划

审批本部门敏感数据访问权限

组织部门内部安全自查

2.业务系统安全管理

新系统上线前需通过安全评估

定期梳理数据资产清单

建立业务连续性应急预案

3.跨部门协作要求

涉及多部门数据共享时需签订必威体育官网网址协议

重要业务变更前需进行安全影响评估

（四）岗位安全职责

1.关键岗位设