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2025年反洗钱测试知识题库含答案
一、单项选择题（每题2分，共40分）
1.根据2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全的核心反洗钱制度不包括以下哪项？
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料及交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.客户资产增值服务制度
答案：D
2.中国反洗钱监测分析中心的主要职责是？
A.对金融机构反洗钱工作进行现场检查
B.接收、分析大额交易和可疑交易报告
C.制定反洗钱行业标准
D.对洗钱犯罪案件直接侦查
答案：B
3.金融机构在与客户建立业务关系时，应当按照规定核对并登记客户的有效身份证件或其他身份证明文
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