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2025年反洗钱阶段考试培训试题库答案.docx

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    2025年反洗钱阶段考试培训试题库答案

    一、单项选择题（每题2分，共40分）

    1.根据2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪类机构首次被明确纳入反洗钱义务主体范围？

    A.证券公司

    B.保险公司

    C.房地产中介机构

    D.商业银行

    答案：C

    2.义务机构在与客户建立业务关系时，若客户为非自然人，需按照“穿透式”原则识别其受益所有人。对于公司类客户，受益所有人通常是指直接或间接拥有超过（）股权或控制权的自然人。

    A.5%

    B.10%

    C.25%

    D.50%

    答案：C

    3.依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办

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