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2025年反洗钱知识考试试题库及答案.docx

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    2025年反洗钱知识考试试题库及答案

    一、单项选择题（每题2分，共20题，合计40分）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其反洗钱工作的直接责任主体是（）。

    A.中国人民银行

    B.金融机构董事会或高级管理层

    C.反洗钱合规部门

    D.业务部门负责人

    答案：B

    2.客户身份识别的核心目标是（）。

    A.收集客户身份证复印件

    B.确认客户真实身份并了解其交易背景

    C.完成客户信息系统录入

    D.满足监管报表填报要求

    答案：B

    3.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他

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