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2025年反洗钱试题库及答案.docx

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    2025年反洗钱试题库及答案

    一、单项选择题（每题2分，共20题）

    1.根据2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构、特定非金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是：

    A.合规部门负责人

    B.首席风险官

    C.单位主要负责人

    D.反洗钱专员

    答案：C

    2.按照FATF（金融行动特别工作组）2025年必威体育精装版评估标准，义务机构对非自然人客户进行受益所有人识别时，针对公司类客户，应识别对客户实施最终控制或拥有最终所有权且直接或间接持股比例超过（）的自然人。

    A.5%

    B.10%

    C.25%

    D.50%

    答案：C

    3.某商业银行发现客户王某于2025年3月

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