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金融机构客户身份识别及资料记录保存办法相关知识试卷
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
【1】（多选）根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为了（），（），（），根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。（）*
A.预防洗钱和恐怖融资活动(正确答案)
B.打击洗钱和恐怖融资活动
C.规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为(正确答案)
D.维护金融秩序(正确答案)
【2】（单选）根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别
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