2025年银行反洗钱知识竞赛题库和答案.docxVIP

2025年银行反洗钱知识竞赛题库和答案.docx

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2025年银行反洗钱知识竞赛题库和答案

单选题

1.《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括（）。

A.从事金融业务的商业银行

B.从事金融业务的信用合作社

C.从事金融业务的邮政储汇机构

D.监管金融工作的政府部门

答案：D

答案分析：《反洗钱法》规定的金融机构包括银行类、非银行类金融机构等从事金融业务的主体，政府监管部门不是义务主体。

2.客户身份识别又称（）。

A.客户识别

B.客户身份尽职调查

C.客户风险控制

D.客户信息收集

答案：B

答案分析：客户身份识别也叫客户身份尽职调查，旨在了解客户真实身份等信息。

3.金融机构应当按照规定建立客户

该用户很懒，什么也没介绍

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