2025年银行反洗钱知识竞赛题库及答案.docxVIP

2025年银行反洗钱知识竞赛题库及答案.docx

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2025年银行反洗钱知识竞赛题库及答案

单选题

1.我国《反洗钱法》正式施行的时间是（）。

A.2006年10月31日

B.2007年1月1日

C.2007年3月1日

D.2007年10月1日

答案：B

答案分析：2006年10月31日通过《反洗钱法》，2007年1月1日正式施行。

2.金融机构应当依照（）规定建立健全反洗钱内部控制制度。

A.反洗钱法律、行政法规

B.金融机构内部规定

C.行业惯例

D.以上都不是

答案：A

答案分析：金融机构要依据反洗钱法律、行政法规来建立内控。

3.以下属于中国反洗钱监测分析中心职责的是（）。

A.接收并分析人民币、外

该用户很懒，什么也没介绍

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